| 2025년 3월 17일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주주총회소집공고 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 3월 14일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경 | 기재 누락 | - | 주1) |
| Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사 항 □ 이사의 선임 | 기재 누락 | - | 주2) |
| Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사 항 □ 감사의 선임 | 기재 누락 | - | 주3) |
| Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사 항 □ 이사의 보수한도 승인 | 기재 누락 | - | 주4) |
| Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사 항 □ 감사의 보수한도 승인 | 기재 누락 | - | 주5) |
| Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사 항 □ 기타 주주총회의 목적사항 | 기재 누락 | - | 주6) |
주1)
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제21조 (소집시기) ① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 제15조(기준일) 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제21조 (소집시기) ① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 제14조 (기준일) 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
조항 숫자 오류 수정 |
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제56조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조(재무제표 등의 작성 등) 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. |
제56조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 (재무제표 등의 작성 등) 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. |
조항 숫자 오류 수정 |
|
<부칙> 제3조 (준용규정) ① 본 정관에 규정되지 않은 사항은 상법 및 기타 법령에 따른다. ② 제40조(이사의 원수)의 단서 조항으로 본 회사가 이사회의 구성요건을 충족하지 못한 경우 이사회의 승인 및 결의가 필요한 사안은 동 정관에서 정함의 유.무와 상관없이 주주총회의 승인 및 결의로 대신한다. |
제3조 (준용규정) ① 본 정관에 규정되지 않은 사항은 상법 및 기타 법령에 따른다. ② 제33조(이사의 수) 의 단서 조항으로 본 회사가 이사회의 구성요건을 충족하지 못한 경우 이사회의 승인 및 결의가 필요한 사안은 동 정관에서 정함의 유.무와 상관없이 주주총회의 승인 및 결의로 대신한다. |
조항 숫자 오류 수정 및단어 일부 수정 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
주2)
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조규종 | 1974년 04월 28일 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 송영빈 | 1972년 02월 10일 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 이길선 | 1973년 11월 20일 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 이지훈 | 1991년 03월 21일 | 기타 비상무이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조규종 | 주식회사 유비씨 대표이사 | 2019 | 성균관대학교 스마트팩토리 융합학 석사 졸업 | '24년 자금차입 7억원'24년 차입금 상환 5억원'23년 자금차입 2억원'22년 자금차입 3억원'22년 차입금 상환 4억원 |
| 2000~2002 | 아인정보기술연구소㈜ 전임연구원 | |||
| 2003~2014 | ㈜포스텍 IT컨버전스 팀장(기술영업) | |||
| 2014~현재 | 주식회사 유비씨 대표이사 | |||
| 송영빈 | 주식회사 유비씨 PM센터 상무이사 | 1996~1999 | (주)신성정보시스템 대리 | 해당사항 없음 |
| 2002~2006 | (주)아이네크 기술연구소 과장 | |||
| 2007~2009 | (주)컨텐츠플래닛 기술연구소 차장 | |||
| 2015~현재 | 주식회사 유비씨 PM센터 상무이사 | |||
| 이길선 | 한국산업지능화협회 사무국장 | 1999~2016 | 캐드앤그래픽스 수석 기자 | 해당사항 없음 |
| 2016~2020 | 한국스마트제조산업협회 사무국장 | |||
| 2020~현재 | 한국산업지능화협회 사무국장 | |||
| 이지훈 | 아이비케이투자증권(주) SME투자부 과장 | 2016~2018 | 한국투자증권㈜ 상품전략부 | 해당사항 없음 |
| 2018~2019 | 키움증권㈜ 성장기업분석팀 | |||
| 2019~현재 | 아이비케이투자증권㈜ SME투자부 과장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조규종 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 송영빈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이길선 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이지훈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
- 이길선 1. 전문성 본 후보자는 한국산업지능화협회 사무국장로서의 경험과 전문성을 바탕으로, 회사의 경영 투명성을 제고하는 데 기여하고자 합니다. 경영진에 독립적인 의견을 제시하며, 회사와 주주 전체의 이익을 고려하여 윤리적인 경영활동이 이루어질 수 있도록 적극적으로 노력하며 사외이사로서의 책임을 다하겠습니다.
2. 독립성 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 입장을 유지하고 있으며, 회사와의 거래관계나 겸직 등 사외이사의 독립성을 저해할 수 있는 어떠한 이해관계도 가지고 있지 않습니다. 이에 따라, 주주 및 이해관계자의 대변인으로서 다양한 의견을 경청하고 주요 경영 사안에 대해 객관적이고 공정한 관점을 제시하며, 회사의 지속 가능한 성장과 주주 가치 극대화를 위해 최선을 다하겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 지속적인 이익 창출과 성장 동력 확보를 위한 다음과 같은 기준을 바탕으로 사외이사 및 감사위원의 직무를 성실히 수행하겠습니다. - 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 - 기업성장을 통한 주주가치 제고 - 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 - 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의 원칙 및 상법상 사외이사의 의무를 철저히 숙지하고 이를 엄수할 것입니다. 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 개인적 이익이나 특정 제3자의 이익을 도모하지 않겠습니다. 또한, 경영진으로부터 독립적인 입장에서 회사의 경영 활동이 법규를 준수하며 운영되는지 철저히 감독하고, 다른 이사 및 경영진의 업무를 객관적인 시각에서 감시하는 역할을 성실히 수행하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
- 조규종조규종 사내이사 후보는 2014년 주식회사 유비씨를 창립한 이후, 연구ㆍ개발(R&D) 및 경영 전반에서 리더십을 발휘하며 회사의 성장을 주도해 왔습니다.
또한, 연구개발과 경영의 균형을 유지하며, 디지털트윈 산업의 높은 수준의 'unmet needs'를 충족시키는 전략적 리더십을 발휘해 왔습니다. 윤리경영을 중시하며, 디지털트윈 기술의 사업화를 적극 추진하는 등 기술 확장을 위한 다양한 방안을 모색하여 지속 가능한 성장 동력을 마련하고 있습니다. 이를 통해 회사의 글로벌 경쟁력을 강화하는데 기여하고 있는 바, 주식회사 유비씨의 사내이사로 재선임 할 것을 추천합니다.- 송영빈 후보자는 과거 경력으로 비추어 볼 때 오래된 경험과 다양한 전문지식을 바탕으로 디지털트윈에 전문성을 보유하고 있습니다.또한, 송영빈 사내이사 후보는 주식회사 유비씨의 지속적인 성장과 글로벌 사업 확장을 위한 전략적 의사결정에서 핵심적인 역할을 수행하였습니다. 회사의 사업개발(Business Development)에 전방위적으로 참여하여 주요 거래에서 핵심적인 역할을 수행하였으며, 주식회사 유비씨의 성장 기반을구축하였습니다. 이에 성장과 혁신을 지속적으로 주도할 적임자로 평가되므로, 사내이사로서의 재선임을 추천합니다.- 이길선본 후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며, 당사 경영 전반의 의사결정에 객관적이고 독립적인 의견을 제시할 전문성이 충분하므로, 당사의 지속적인 성장에 중요한 역할을 수행할 적임자로 판단되어 추천하였습니다.- 이지훈후보자는 성장기업분석 및 상품전략 분야에서 경험을 쌓은 전문가로서 당사의 성장력을 키울 수 있는 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다. |
확인서
확인서
확인서
주3)
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 조우현 | 1982년 03월 05일 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조우현 | 법무법인 소울 변호사 | 2016~2019 |
법률사무소 소울 변호사 |
해당사항 없음 |
| 2019~현재 | 법무법인 소울 구성원 변호사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이길선 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 감사로서의 결격사유가 없으며, 법률전문가인 변호사로서 당사 경영 전반의 의사결정에 객관적이고 독립적인 의견을 제시할 전문성이 충분하며, 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 감사의 업무수행이 가능합니다. 또한 회사 의사결정과정에서 전문적 지식을 바탕으로한 객관적이고 엄정한 감사 수행능력을 기대하여 이사회에서 추천합니다. |
확인서
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
주4)
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 6.5억 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 3.3억 원 |
| 최고한도액 | 6.5억 원 |
※ 기타 참고사항
- 사내이사 1인은 일신 상의 사유로 2024년 10월 4일 자진 사임하였으며, 동일한 날 임시주주총회에서 사외이사 1인을 선임하였습니다. 사외이사는 비상근직으로 보수를 지급하고 있지 않습니다.
주5)
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | - |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | - |
※ 기타 참고사항
- 감사는 비상근직으로 보수를 지급하고 있지 않습니다. 주6)
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 임원보수지급규정 제정의 건
나. 의안의 요지
임원보수지급규정 제정을 하고자 합니다.