| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,137 | - 매출액 | 5,221 | |
| - 부채총계 | 3,810 | - 영업이익 | -1,999 | ||
| - 자본금 | 294 | - 당기순이익 | -2,136 | ||
| - 자본총계 | 328 | *주당순이익(원) | -854 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도보고 운영실태보고 4) 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 15기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (4인) 제2-1호 의안 : 사내이사 조규종 재선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 송영빈 재선임의 건 => 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 이길선 재선임의 건 => 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이지훈 재선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 조우현 재선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건 => 원안대로 승인 제7호 의안 : 정관 개정의 건 => 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집 결의 2025-03-17 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규종 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 동국대학교 경영정보 학사 졸업 성균관대학교 스마트팩토리융합학 석사 前 아인정보기술 전임연구원 前 STX포스텍 영업팀장 現 주식회사 유비씨 대표이사 |
| 송영빈 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 대전대학교 철학과 학사 졸업 前 (주)신성정보시스템 근무 前 (주)아이네크 근무 前 (주)컨텐츠플래닛 근무 現 (주)유비씨 사내이사 |
| 이지훈 | 1991-03 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 행정학과 학사 졸업 前 한국투자증권(주) 상품전략부 前 키움증권(주) 성장기업분석팀 現 아이비케이투자증권(주) SME투자부 과장 現 (주)유비씨 기타비상무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이길선 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | 국민대학교 영어영문학과 학사 졸업 경희대학교 테크노경영대학원 MBA 석사 졸업 아주대학교 과학기술정책대학원 박사 과정 재학 前 캐드앤그래픽스 수석 기자 前 한국스마트제조산업협회 이사/사무국장 現 한국산업지능화협회 전무/사무국장 現 (주)유비씨 사외이사 |
한국산업지능화협회 전무/사무국장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조우현 | 1982-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 동국대학교 법학과 졸업 前 법률사무소 소울 변호사 現 법무법인 소울 구성원 변호사 現 (주)유비씨 감사 |