| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 토성로 608 (주)창대정밀 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제6기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사 이용수 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) - 제5호 의안 : 정관 변경의 건 (제10조(신주인수권) 제2항 10호 추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용수 | 1985-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 글로벌1본부 Part1(E&U팀) 삼일회계법인 Deal 4팀 회계법인 현 재직 중 |