| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,293 | - 매출액 | 20,912 | |
| - 부채총계 | 39,640 | - 영업이익 | 520 | ||
| - 자본금 | 8,747 | - 당기순이익 | -71 | ||
| - 자본총계 | 12,653 | *주당순이익(원) | -41 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제6기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) - 제2호 의안 : 감사 이용수 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) → 원안대로 승인(가결) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 승인(가결) - 제5호 의안 : 정관 변경의 건 (제10조(신주인수권) 제2항 10호 추가) → 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-28 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용수 | 1985-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 글로벌1본부 Part1(E&U팀) 삼일회계법인 Deal 4팀 회계법인 현 |