| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-16 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 토성로 608 (주)창대정밀 3층 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의 안 : 제7기(25.01.01~25.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) | - |
| 3 | 제3호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | - |