| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 당사는 감사보고서 제출과 사업보고서 공시 및 홈페이지 게시를 원래 예정된 제 7기 정기주주총회 개최 1주전까지 이행하지 못하였으며, 이에 상법 시행령 등의 관련 법규를 준수하기 위하여 금일(2026년 3월 31일) 정기주주총회에서 아래 부의안건 및 보고사항 전부에 대하여 연회를 개최하기로 결의함. - 아 래 - 제 1호 의안 : 제7기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2026-03-23 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연) 2026-03-18 주주총회소집 결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제7기(2025년 01월 01일 ~ 2025년12월 31일) 재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 연회결정 : 2026년4월7일 14시 |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(20억원) | 미결 | - | - | - | 연회결정 : 2026년4월7일 14시 |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | 미결 | - | - | - | 연회결정 : 2026년4월7일 14시 |