| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평서로 8-26 (문평동) 본사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
(1) 보고 사항
- 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 (2) 부의 안건 제1호 의안. 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안. 정관 변경 승인의 건 제3호 의안. (이사회부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안. 이사 선임 승인의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 4-1호 의안:사내이사(이창선) 선임의 건(신규) 4-2호 의안:사외이사(송락경) 선임의 건(신규) 4-3호 의안:사외이사(맹필재) 선임의 건(신규) 제5호 의안. 상근감사(박두원) 선임 승인의 건(신규) 제6호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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-상기 제1호 의안 '별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.
-별도 재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일: 3월8일 |
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| ※관련공시 |
2018-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창선 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 |
-서울대 화학과 졸
-Yale 대 유기화학 박사 -LG생명과학 연구원 -Oregon State University Postdoc/Staff Scientist (연구교수) -PTC Therapeutics(연구위원) -RaND Biosciences Inc. CTO -전 ㈜한독 상무이사 -현 ㈜레고켐 바이오 CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송락경 | 1957-07 | 3년 | 신규선임 |
-서울대 기계설계학과 졸업
-서강대 경영대학원 MBA -전 (초대) 대전창조경제혁신센터 센터장 -현 KAIST 지역협력센터 센터장 -현 KAIST창업원 교수 |
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| 맹필재 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 |
-서울대 자연과학대학 미생물학과 학·석·박사
-미국 MIT 응용생물학과 Post-Doc -충남대 생명시스템과학대학 학장 -충남대 의약바이오 인재양성센터 센터장 -현 충남대 미생물·분자생명과학과 교수 -현 (학교법인)혜화학원(대전대) 이사 -현 (사)바이오헬스케어협회 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박두원 | 1955-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
-한양대 공업화학과 졸업
-충남대 경영대학원 회계학 석사 -전 LG 화학 부장 -전 ㈜한국기술연구소 대표이사 -현 화일약품㈜ 사외이사 |