| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 국제과학10로10 (둔곡동) 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 (2) 부의 안건 제1호 의안. (개별)재무제표 승인의 건 제2호 의안. 정관 변경 승인의 건 제3호 의안. (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안. (이사회부여분) 주식매수선택권 부여 승 인의 건 제5호 의안. 이사 선임 승인의 건 5-1호 의안. 사외이사(송락경) 선임의 건(재선임) 5-2호 의안. 사외이사(맹필재) 선임의 건(재선임) 제6호 의안. 상근감사(박두원) 선임 승인의 건(재선임) 제7호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건 제8호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안인 개별 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의요건 충족시, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제54조 ⑥항에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. -개별 재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 3월23일 |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송락경 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | -서울대 기계설계학과 학사 -서강대 경영대학원 MBA 석사 -SPRU, Sussex University(영국) 과학기술정책 석사 -전 KTB네트워크 부장 -전 KTB인큐베이팅 대표이사 -전 대덕연구개발특구지원본부 사업지원단장 -전 (초대) 대전창조경제혁신센터 센터장 -전 KAIST 기술경영전문대학원, 창업원 교수 -전 KAIST 지역협력센터, 대전창조경제혁신센터 센터장 -현 GIST 브릿지융합지원단 단장 / 산학교수 |
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| 맹필재 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | -서울대 자연과학대학 미생물학과 학사·석사·박사 -미국 MIT, Dept. App;ied Biological Sciences Post-Doc -충남대학교 미생물·분자생명과학과 교수 -충남대학교 생명시스템과학대학 학장 -현 충남대학교 미생물·분자생명과학과 명예교수 -현 대전광역시 과학기술위원회 위원 -현 (사)바이오헬스케어협회 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박두원 | 1955-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | -한양대 공과대학 공학사 -충남대 경영대학원 회계학석사 -전 LG 화학 부장 -전 ㈜한국분석기술연구소 대표이사 -전 ㈜화일약품 사외이사, 감사위원 |