| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 293,234 | - 매출액 | 32,157 | |
| - 부채총계 | 34,459 | - 영업이익 | -27,707 | ||
| - 자본금 | 13,624 | - 당기순이익 | -23,391 | ||
| - 자본총계 | 258,775 | *주당순이익(원) | -970 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 ☞이사회에서 승인하여 보고안건으로 변경 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안. (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안. 이사 선임 승인의 건 (사외이사 2명) 5-1호 의안:사외이사(송락경) 선임의 건(재선임) ☞원안대로 승인 5-2호 의안:사외이사(맹필재) 선임의 건(재선임) ☞원안대로 승인 제6호 의안. 상근감사(박두원) 선임 승인의 건(재선임) ☞원안대로 승인 제7호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제8호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -'재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -이에 재무제표승인은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의로 이사회에서 승인하였습니다.→ 이사회결의일: 2022-03-23 (주주총회 회의 목적 사항 중 보고사항에 추가하여 보고) |
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| ※관련공시 | 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송락경 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | -서울대 기계설계학과 학사 -서강대 경영대학원 MBA 석사 -SPRU, Sussex University(영국) 과학기술정책 석사 -전 KTB네트워크 부장 -전 KTB인큐베이팅 대표이사 -전 대덕연구개발특구지원본부 사업지원단장 -전 (초대) 대전창조경제혁신센터 센터장 -전 KAIST 기술경영전문대학원, 창업원 교수 -전 KAIST 지역협력센터, 대전창조경제혁신센터 센터장 -현 GIST 브릿지융합지원단 단장 / 산학교수 |
| 맹필재 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | -서울대 자연과학대학 미생물학과 학사·석사·박사 -미국 MIT, Dept. Applied Biological Sciences Post-Doc -충남대학교 미생물·분자생명과학과 교수 -충남대학교 생명시스템과학대학 학장 -현 충남대학교 미생물·분자생명과학과 명예교수 -현 대전광역시 과학기술위원회 위원 -현 (사)바이오헬스케어협회 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박두원 | 1955-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | -한양대 공과대학 공학사 -충남대 경영대학원 회계학석사 -전 LG 화학 부장 -전 ㈜한국분석기술연구소 대표이사 -전 ㈜화일약품 사외이사, 감사위원 |