| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 국제과학10로10 (둔곡동) 본사 1층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 (2) 부의 안건 제1호 의안. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안. 정관 변경 승인의 건 제3호 의안. (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안. (이사회부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안인 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의요건 충족시, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제54조 ⑥항에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. -별도 및 연결 재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 3월23일 |
|||
| ※관련공시 | 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||