| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 국제과학10로10 (둔곡동) 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의 안건 제1호 의안. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안. 정관 변경 승인의 건 제3호 의안. (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안. (이사회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안. 자본준비금(주식발행초과금)의 이익잉여금 전입의 건 제6호 의안. 사외이사(유성은) 선임의 건(신규 선임) 제7호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건 제8호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안인 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의요건 충족시, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제54조 ⑥항에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. -별도 및 연결 재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 3월21일 |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유성은 | 1950-01 | 3년 | 신규선임 | -1977-1979 Harvard Univ. Post Doc. -1979-1986 E.I.Du Pont Co.(Pharmaceutical Dept.) Senior Research Chemist -1986-2010 한국화학연구원 신물질연구단장 생체기능조절물질 사업단장 -2011-2015 충남대학교 신약전문대학원 원장 -2015-2021 ㈜카이노스메드 대표이사 |
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