정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 743,248 - 매출액 125,898
- 부채총계 125,828 - 영업이익 -21,161
- 자본금 18,305 - 당기순이익 7,117
- 자본총계 617,420 *주당순이익(원) 207
나. 연결 - 자산총계 738,383 - 매출액 125,898
- 부채총계 122,385 - 영업이익 -20,913
- 자본금 183 - 당기순이익 7,800
- 자본총계 615,998 *주당순이익(원) 227
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 28.57
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
☞이사회에서 승인하여 보고안건으로 변경

제2호 의안. 정관 변경 승인의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안. (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안. (이사회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건
☞원안대로 승인

제5호 의안. 자본준비금(주식발행초과금)의 이익잉여금 전입의 건
☞원안대로 승인

제6호 의안. 사외이사(유성은) 선임의 건
☞원안대로 승인

제7호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 승인

제8호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 승인
5. 주주총회일자 2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-'재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.
-이에 재무제표승인은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의로 이사회에서 승인하였습니다.→ 이사회결의일: 2025-03-24 (주주총회 회의 목적 사항 중 보고사항에 추가하여 보고)
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유성은 1950-01 3년 재선임 -E.I.Du Pont Co. (Pharmaceutical Dept.) : Senior Research Chemist

-한국화학연구원 : 신물질연구단장, 생체기능조절물질 사업단장

-충남대학교 : 신약전문대학원 원장

-(주)카이노스메드 : 신약개발본부장, 대표이사
-