1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 743,248 | - 매출액 | 125,898 | |
- 부채총계 | 125,828 | - 영업이익 | -21,161 | ||
- 자본금 | 18,305 | - 당기순이익 | 7,117 | ||
- 자본총계 | 617,420 | *주당순이익(원) | 207 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 738,383 | - 매출액 | 125,898 | |
- 부채총계 | 122,385 | - 영업이익 | -20,913 | ||
- 자본금 | 183 | - 당기순이익 | 7,800 | ||
- 자본총계 | 615,998 | *주당순이익(원) | 227 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞이사회에서 승인하여 보고안건으로 변경 제2호 의안. 정관 변경 승인의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안. (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안. (이사회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안. 자본준비금(주식발행초과금)의 이익잉여금 전입의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안. 사외이사(유성은) 선임의 건 ☞원안대로 승인 제7호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제8호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
-'재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -이에 재무제표승인은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의로 이사회에서 승인하였습니다.→ 이사회결의일: 2025-03-24 (주주총회 회의 목적 사항 중 보고사항에 추가하여 보고) |
|||||
※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
유성은 | 1950-01 | 3년 | 재선임 | -E.I.Du Pont Co. (Pharmaceutical Dept.) : Senior Research Chemist -한국화학연구원 : 신물질연구단장, 생체기능조절물질 사업단장 -충남대학교 : 신약전문대학원 원장 -(주)카이노스메드 : 신약개발본부장, 대표이사 |
- |