| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 동구 염전로83(송림동)인천공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제59기(2020.1.1∼2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금 35원) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제31호: 사내이사 정석원 선임의 건 제32호: 비상무이사 박혜경 선임의 건 제33호: 사외이사 김연호 선임의건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석원 | 1984-04 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주)대표이사 |
| 박혜경 | 1943-02 | 2년 | 재선임 | 현 대주산업(주)이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김연호 | 1951-09 | 2년 | 신규선임 | ㆍ서울대학교 화공학과 졸업 ㆍ동대학원(화학공학석사) ㆍNew York University 경영대학원 졸업 ㆍBoston University 경영학 박사과정 수료 ㆍ상공부 통상진흥국 기획실,차관 비서관 |
㈜삼화, 삼화제지(주) 회장 |