| 정정일자 | 2025-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 의안 추가 및 오기내용 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안추가 | 없음 | 제6호 의안:임원 퇴직금지급규정변경 승인의 건 |
| 제1호 의안 내용수정 | 연결재무제표 승인의 건 | 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
| 제2-4호 의안 내용수정 | 사내이사 | 사외이사 |
| 감사선임 세부내역 | 임기 2년 | 임기 3년 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 동구 염전로83(송림동)인천공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의의 목적사항 가. 보고사항: 감사보고. 영업보고. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제63기(2024.1.1∼2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)(현금배당 : 1주당 40원 예정) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 정석원 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 박혜경 선임의 건 제2-3호 의안:사내이사 조정민 선임의 건 제2-4호 의안:사외이사 김연호 선임의 건 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안:감사 김기섭 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안:임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석원 | 1984-04 | 2년 | 재선임 | 現 대주산업(주)대표이사 |
| 박혜경 | 1943-02 | 2년 | 재선임 | 대주산업(주)부회장 ㆍ現 대주산업(주)비상무이사 |
| 조정민 | 1985-02 | 2년 | 재선임 | 수원대학교 무용학과 졸업 ㆍ성균관대학원 공연예술협동과정(석사) ㆍ(사)한국문화복지협의회, 문화사업 및 기획지원 봉사 ㆍ現 대주산업(주)기타상무이사 |
| 김연호 | 1951-09 | 2년 | 재선임 | ㈜삼화,삼화제지(주)회장 ㆍ現 대주산업(주)사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기섭 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 충북대학교 농업회사법인 천안농산(주) |