| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 63기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,466 | - 매출액 | 105,560 | |
| - 부채총계 | 27,314 | - 영업이익 | 9,588 | ||
| - 자본금 | 18,696 | - 당기순이익 | 7,852 | ||
| - 자본총계 | 82,152 | *주당순이익(원) | 222 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 111,411 | - 매출액 | 106,038 | |
| - 부채총계 | 27,901 | - 영업이익 | 10,025 | ||
| - 자본금 | 18,696 | - 당기순이익 | 8,315 | ||
| - 자본총계 | 83,509 | *주당순이익(원) | 235 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,415,694,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 회의의 목적사항 가. 보고사항: 감사보고. 영업보고. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제63기(2024.1.1∼2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)(현금배당 : 1주당 40원 예정) ☞원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 정석원 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사 박혜경 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-3호 의안:사내이사 조정민 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-4호 의안:사외이사 김연호 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안:감사 김기섭 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안:임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석원 | 1984-04 | 2년 | 재선임 | ㆍ現 대주산업(주)대표이사 |
| 박혜경 | 1943-02 | 2년 | 재선임 | ㆍ대주산업(주)부회장 ㆍ現 대주산업(주)비상무이사 |
| 조정민 | 1985-02 | 2년 | 재선임 | ㆍ수원대학교 무용학과 졸업 ㆍ성균관대학원 공연예술협동과정(석사) ㆍ(사)한국문화복지협의회, 문화사업 및 기획지원 봉사 ㆍ現 대주산업(주) 비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김연호 | 1951-09 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 화공학과 졸업 동대학원(화학공학석사) New York University 경영대학원 졸업 Boston University 경영학 박사과정 수료 상공부 통상진흥국 기획실 차관 비서실 ㈜삼화, 삼화제지(주) 사외이사 대주산업주식회사 사외이사 대주산업주식회사 사외이사 |
삼화제지(회장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기섭 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | ㆍ충북대학교 ㆍ농업회사법인 천안농산(주) ㆍ現 대주산업(주)감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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