| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 동구 염전로83(송림동) 인천공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 64기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(현금배당 : 1주당 37원 예정) - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 * 상근감사 고영석 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영석 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | ㆍ서울대학교 법과대학졸업 ㆍ동 대학원 법학과 수료 ㆍ사업연수원(16기) 수료 ㆍ서울고등법원 외, 판사 ㆍ대법원 재판연구관 ㆍ서울남부지법외,부장판사 ㆍ법무법인충정, 정부법무 공단 변호사 ㆍ現 법무법인 오현 총괄센터장 |