| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 64기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,075 | - 매출액 | 100,661 | |
| - 부채총계 | 34,927 | - 영업이익 | 10,267 | ||
| - 자본금 | 18,696 | - 당기순이익 | 6,409 | ||
| - 자본총계 | 110,148 | *주당순이익(원) | 181 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 147,121 | - 매출액 | 100,983 | |
| - 부채총계 | 35,264 | - 영업이익 | 10,635 | ||
| - 자본금 | 18,696 | - 당기순이익 | 6,759 | ||
| - 자본총계 | 111,857 | *주당순이익(원) | 191 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 37 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,309,516,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제64기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 | 가결 | 36.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 감사 선임의 건 * 상근감사 고영석 선임의 건(재선임) |
가결 | 4.6 | 92.6 | 7.4 | 3%률 적용 |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 35.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 35.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영석 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 상근 | ㆍ서울대학교 법과대학졸업 ㆍ동 대학원 법학과 수료 ㆍ사업연수원(16기) 수료 ㆍ서울고등법원 외, 판사 ㆍ대법원 재판연구관 ㆍ서울남부지법외,부장판사 ㆍ법무법인충정, 정부법무 공단 변호사 ㆍ現 법무법인 오현 총괄센터장 |