| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동) (주)바텍 3층 이우홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 ① 감사보고 ② 제28기 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2019.1.1~2019.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 (현금배당예정액 : 100원/주당) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경 포함) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인/사외이사 3인) 제3-1호 : 사내이사 노창준 중임의 건 제3-2호 : 사외이사 정연수 신규선임의 건 제3-3호 : 사외이사 박정수 신규선임의 건 제3-4호 : 사외이사 신용완 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3인) 제4-1호 : 감사위원 정연수 신규선임의 건 제4-2호 : 감사위원 박정수 신규선임의 건 제4-3호 : 감사위원 신용완 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2020년 3월 23일에 개최하는 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창준 | 1958-09 | 3 | 재선임 |
서울대학교 동양사학 학사
헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 제일제강공업 대표이사 前 ㈜바텍 대표이사 現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연수 | 1961-12 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 법학 학사
前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장 前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당) 現 김앤장 법률사무소 변호사 |
- |
| 박정수 | 1969-11 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 공법학 학사
前 인천지방법원 부천지원 부장판사 前 서울남부지방법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너 변호사 |
- |
| 신용완 | 1963-05 | 3 | 신규선임 |
전남대학교 경영학 학사
전남대학교 경영학 석사 前 서울특별시 결산감사위원 現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원 現 대주회계법인 전무이사/회계사 |
대주회계법인
(전무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연수 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 법학 학사
前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장 前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당) 現 김앤장 법률사무소 변호사 |
| 박정수 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 공법학 학사
前 인천지방법원 부천지원 부장판사 前 서울남부지방법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너 변호사 |
| 신용완 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전남대학교 경영학 학사
전남대학교 경영학 석사 前 서울특별시 결산감사위원 現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원 現 대주회계법인 전무이사/회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
7. 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매
8. 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업 12. 무역업 및 무역 대행업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 12. 위 각항에 부대하는 사업일체 | 13. 위 각항에 부대하는 사업일체 | 목적 추가에 따른 번호 재부여 | |
| 사업목적 삭제 |
7. 전화기 제조 및 판매
8. 발신자 표시장치 및 동 전화기 제조 및 판매 |
주요사업 역량 강화 | |