| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 362,906 | - 매출액 | 189,138 | |
| - 부채총계 | 97,511 | - 영업이익 | 33,668 | ||
| - 자본금 | 7,427 | - 당기순이익 | 32,650 | ||
| - 자본총계 | 265,395 | *주당순이익(원) | 2,198 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 386,987 | - 매출액 | 271,703 | |
| - 부채총계 | 133,227 | - 영업이익 | 42,869 | ||
| - 자본금 | 7,427 | - 당기순이익 | 35,590 | ||
| - 자본총계 | 253,761 | *주당순이익(원) | 2,281 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,485,425,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.34 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인/사외이사 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제28기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 100원/주)
→원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경 포함) →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인/사외이사 3인) 제3-1호 사내이사 노창준 중임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 사외이사 정연수 신규선임의 건 →원안대로 승인 제3-3호 사외이사 박정수 신규선임의 건 →원안대로 승인 제3-4호 사외이사 신용완 신규선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3인) 제4-1호 감사위원 정연수 신규선임의 건 →원안대로 승인 제4-2호 감사위원 박정수 신규선임의 건 →원안대로 승인 제4-3호 감사위원 신용완 신규선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-25 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-25 주주총회소집결의 2020-03-03 주주총회소집공고 2020-03-03 참고서류 2020-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창준 | 1958-09 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 동양사학 학사
헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 제일제강공업 대표이사 前 ㈜바텍 대표이사 現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연수 | 1961-12 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 법학 학사
前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장 前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당) 現 김앤장 법률사무소 변호사 |
- |
| 박정수 | 1969-11 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 공법학 학사
前 인천지방법원 부천지원 부장 판사 前 서울남부지방법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너 변호사 |
- |
| 신용완 | 1963-05 | 3 | 신규선임 |
전남대학교 경영학 학사
전남대학교 경영학 석사 前 서울특별시 결산감사위원 現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원 現 대주회계법인 전무이사/회계사 |
대주회계법인
(전무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연수 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 법학 학사
前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장 前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당) 現 김앤장 법률사무소 변호사 |
| 박정수 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 공법학 학사
前 인천지방법원 부천지원 부장 판사 前 서울남부지방법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너 변호사 |
| 신용완 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전남대학교 경영학 학사
전남대학교 경영학 석사 前 서울특별시 결산감사위원 現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원 現 대주회계법인 전무이사/회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
7. 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매업
8. 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업 12. 각 호와 관련된 무역업 및 무역 대행업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 12. 위 각호에 부대하는 사업일체 | 13. 위 각호에 부대하는 사업일체 | 목적 추가에 따른 번호 재부여 | |
| 사업목적 삭제 |
7. 전화기 제조 및 판매
8. 발신자 표시장치 및 동 전화기 제조 및 판매 |
주요사업 역량 강화 | |