| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로 2길 13, 3층 이우홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 제29기 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 (현금배당예정액 : 100원/주당) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 현정훈 중임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현정훈 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 기계설계학 학사 부산대 경영대학원 경영학 석사 前 삼성SDI 상무 前 삼성모바일디스플레이 상무 前 ㈜바텍 DR사업본부 사장 前 ㈜레이언스 대표이사 現 ㈜바텍 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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