| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로2길 13, 3층 이우홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 제33기 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안: 제33기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 100원/주) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제2-1호: 사내이사 서영권 신규 선임의 건 제2-2호: 사내이사 최성일 신규 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영권 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 영남대학교 행정학과 학사 前 (주)레이언스 경영관리본부 본부장 前 (주)바텍이우홀딩스 전략기획실 실장 現 (주)바텍 최고운영책임자(COO) 및 경영전략본부장 |
| 최성일 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 의공학 학사 및 석사 現 (주)바텍 최고고객책임자(CCO) 및 연구소장 |