| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄구 삼성1로2길 13, 3층 이우홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 제34기 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. 2. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제34기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 차등배당: 일반주주 300원/주, 최대주주 및 특수관계인 1인 100원/주 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 노창준 재선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 하현준 신규 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사내이사 이종하 신규 선임의 건 | - |
| 3-4 | 사외이사 박영호 신규 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한동욱 신규 선임의 건 | - |
| 4-2 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤성운 신규 선임의 건 | - |
| 5 | 감사위원회 위원 박영호 신규 선임의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창준 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 동양사학 학사 헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 ㈜바텍 대표이사 現 ㈜레이언스 기타비상무이사 現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사 |
| 하현준 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 물리교육학 학사 서울대학교 과학교육학 석사/물리학 박사 前 ㈜삼성전자 의료기기사업부 팀장 前 ㈜LG디스플레이 품질경영센터 기술위원 現 ㈜바텍 최고운영책임자(COO) |
| 이종하 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 전기컴퓨터공학 석사 前 ㈜삼성전자 의료기기사업부 팀장 前 ㈜룰루랩 CTO 現 ㈜바텍 연구소 소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동욱 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 연세대학교 대학원 경영학 석사 前 삼일회계법인 회계사 前 세림회계법인 파트너 및 대표이사 現 정진세림회계법인 대표이사 |
정진세림회계법인 (대표이사) |
| 윤성운 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 前 공정거래위원회 TF위원 前 한국경쟁포럼 사무총장 現 법무법인 태평양 파트너 변호사 |
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| 박영호 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학 석사/박사 前 대법원 부장 재판연구관 前 서울중앙지방법원 부장판사 前 수원지법 평택지원장, 부장판사 前 부산지방법원 부장판사 現 법무법인 해광 대표 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동욱 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 연세대학교 대학원 경영학 석사 前 삼일회계법인 회계사 前 세림회계법인 파트너 및 대표이사 現 정진세림회계법인 대표이사 |
| 윤성운 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 前 공정거래위원회 TF위원 前 한국경쟁포럼 사무총장 現 법무법인 태평양 파트너 변호사 |
| 박영호 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학 석사/박사 前 대법원 부장 재판연구관 前 서울중앙지방법원 부장판사 前 수원지법 평택지원장, 부장판사 前 부산지방법원 부장판사 現 법무법인 해광 대표 변호사 |