| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,768 | - 매출액 | 71,968 | |
| - 부채총계 | 5,674 | - 영업이익 | 28,147 | ||
| - 자본금 | 6,842 | - 당기순이익 | 21,727 | ||
| - 자본총계 | 136,094 | *주당순이익(원) | 1,629 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 154,903 | - 매출액 | 117,059 | |
| - 부채총계 | 15,073 | - 영업이익 | 27,626 | ||
| - 자본금 | 6,842 | - 당기순이익 | 20,406 | ||
| - 자본총계 | 139,830 | *주당순이익(원) | 1,532 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,862,257,880 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (총2명) 제2-1호 의안: 차기철 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안: 이라미 사내이사 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
제24기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익배당 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 제 462조와 당사 정관 제 44조 및 제 47조에 의거 외부감사인인 선진회계법인으로부터 적정의견이 표명됨에 따라 재무제표 승인을 이사회 결의로 갈음하였고 해당 내용을 주주총회에서 보고로 대체하였습니다.
(재무제표 승인 이사회 결의일 2020.3.16.) |
|||||
| ※관련공시 |
2020-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-02 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차기철 | 1958-01 | 3 | 재선임 |
-연세대학교 기계공학 학사
-KAIST 기계공학 석사 -대림기술연구소 대리 -미 유타대 생체공학 박사 -하버드 의과대학 부속병원 외과연구원 -(주)인바디 대표이사 |
| 이라미 | 1976-02 | 3 | 재선임 |
-서울대학교식품영양학 학사
-서울대학교 보건학 석사 -Inbody Europe B.V. 법인장 |