의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)인바디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2021년 3월 9일
권 유 자:	성 명: 주식회사 인바디&cr;주 소: 서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩&cr;전화번호: 02-501-3939
작 성 자:	성 명: 방 우 성 &cr;부서 및 직위: 경영지원실 부사장&cr;전화번호: 02-501-3939
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 인바디본인2021년 03월 09일2021년 03월 24일2021년 03월 14일위탁제25기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 인바디보통주656,9354.80본인자사주

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

차기철최대주주 및 대표이사보통주 3,715,000 27.15최대주주 및 대표이사-박영례특수관계인보통주 75,000 0.55특수관계인-손정민특수관계인보통주 100,000 0.73특수관계인-차민철특수관계인보통주 26,000 0.19특수관계인-이라미등기임원보통주 6,400 0.05등기임원-윤학희등기임원보통주 1,733 0.01등기임원-김종근등기임원보통주 1,300 0.01등기임원- 3,925,433 28.69-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

홍혜민보통주0직원--

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2021년 03월 09일2021년 03월 14일2021년 03월 23일2021년 03월 24일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 제25기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2021년 3월 14일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터, &cr; 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr;- 수정동의안 처리&cr; 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr; 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원&cr;전자위임장시스템인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처&cr; ·주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩 5층&cr; (우편번호 06106)&cr; ·전화번호 : 02-501-3939&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr;- 접수 기간 : 2021년 3월 14일 ~ 3월 24일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2021년 3 월 24 일 오전 10 시서울특별시 강남구 언주로 625 인바디빌딩 B1층 교육실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2021년 3월 14일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터, &cr; 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr;- 수정동의안 처리&cr; 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr; 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능서면투표용지 교부시 ~ 2021년 3월 23일 17시소집통지서에 동봉된 서면투표용지에 작성하여 우편 발송- 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 &cr; 가능하며 중복으로 행사할 수 없음&cr;- 서면투표 기간 내 회사 도착분까지 인정

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주총 참석 안내>&cr;

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. &cr;더하여 코로나바이러스 감염증-19(COVID019)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

COVID-19 여파로 인하여 별도 기준으로 전기대비 0.6% 감소한 715억원의 매출을 달성하였으며, 연결기준으로는 전기대비 8.5% 감소한 1,071억원의 매출을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다.&cr;※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템&cr; (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연결 재 무 상 태 표

제 25 기 2020. 12. 31 현재

제 24 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 25 기말		제 24 기말
자 산
유동자산		84,371,974,398		74,044,209,331
현금및현금성자산	16,980,847,296		14,420,278,919
매출채권및기타채권	8,781,459,171		11,626,562,880
기타유동금융자산	40,509,769,352		26,211,000,000
기타유동자산	1,771,016,186		1,879,550,664
재고자산	16,328,882,393		19,906,816,868
비유동자산		80,708,084,816		80,859,346,445
유형자산	64,573,603,576		70,005,769,094
사용권자산	4,071,238,600		4,632,678,206
무형자산	727,480,464		757,730,705
투자부동산	6,690,985,608		1,734,511,714
관계기업투자	767,990,798		716,458,447
기타비유동금융자산	1,986,500,113		1,780,481,138
이연법인세자산	1,890,285,657		1,231,717,141
자 산 총 계		165,080,059,214		154,903,555,776
부 채
유동부채		10,761,352,941		10,854,619,918
매입채무	535,202,566		959,906,390
유동성장기부채	-		-
기타유동금융부채	2,350,034,830		1,924,377,064
기타유동부채	3,716,185,910		2,159,036,848
유동성리스부채	1,632,776,612		2,248,730,336
당기법인세부채	2,527,153,023		3,562,569,280
비유동부채		4,570,379,994		4,218,760,749
기타비유동금융부채	107,000,000		400,000,000
확정급여부채	1,937,799,549		1,257,538,383
비유동리스부채	2,525,580,445		2,561,222,366
부 채 총 계		15,331,732,935		15,073,380,667
자 본
지배기업소유주지분		149,625,776,514		139,692,279,899
자본금	6,841,891,000		6,841,891,000
자본잉여금	470,963,986		470,963,986
이익잉여금	155,184,960,297		139,970,054,807
기타포괄손익누계액	(941,405,469)		(609,981,725)
기타자본구성요소	(11,930,633,300)		(6,980,648,169)
비지배지분		122,549,765		137,895,210
자 본 총 계		149,748,326,279		139,830,175,109
자본과부채총계		165,080,059,214		154,903,555,776

연결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
매출액	107,122,053,678	117,058,914,069
매출원가	29,670,564,070	30,801,437,994
매출총이익	77,451,489,608	86,257,476,075
판매비와관리비	58,353,919,357	58,631,249,122
영업이익	19,097,570,251	27,626,226,953
금융수익	1,655,431,227	1,531,170,464
금융비용	1,701,750,831	780,525,018
기타영업외수익	2,336,098,617	582,024,103
기타영업외비용	747,756,760	779,039,810
지분법이익	51,532,351	39,954,391
법인세비용차감전순이익	20,691,124,855	28,219,811,083
법인세비용	3,572,295,929	7,813,817,757
당기순이익	17,118,828,926	20,405,993,326
지배기업소유주지분순이익	17,077,163,370	20,428,475,389
비지배지분순이익	41,665,556	(22,482,063)
기타포괄손익	(330,985,412)	316,787,274
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
확정급여제도의 재측정 손익	32,807,075	(78,768,088)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
해외사업장환산외환차이	(363,792,487)	395,555,362
총포괄손익	16,787,843,514	20,722,780,600
지배기업소유주지분포괄손익	16,745,739,626	20,744,130,072
비지배지분포괄손익	42,103,888	(21,349,472)
주당이익
기본및희석주당순이익	1,302	1,532

연결 자 본 변 동 표

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분				지배기업&cr;소유주지분 계	비지배지분	총 계
	납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소
2019.01.01(기초자본)	7,312,854,986	121,298,319,150	(925,636,408)	(3,299,338,538)	124,386,199,190	146,254,114	124,532,453,304
회계정책변경에 따른 증가(감소)		(129,028,857)			(129,028,857)	(711,313)	(129,740,170)
당기순손익		20,428,475,389			20,428,475,389	(22,482,063)	20,405,993,326
해외사업환산손익			393,635,090		393,635,090	1,920,272	395,555,362
확정급여부채의 재측정요소			(77,980,407)		(77,980,407)	(787,681)	(78,768,088)
자기주식의 취득				(3,741,057,750)	(3,741,057,750)		(3,741,057,750)
연차배당		(1,616,438,760)			(1,616,438,760)		(1,616,438,760)
종속기업에대한 소유주지분변동		(11,272,115)		59,748,119	48,476,004	13,701,881	62,177,885
2019.12.31(기말자본)	7,312,854,986	139,970,054,807	(609,981,725)	(6,980,648,169)	139,692,279,899	137,895,210	139,830,175,109
2020.01.01(기초자본)	7,312,854,986	139,970,054,807	(609,981,725)	(6,980,648,169)	139,692,279,899	137,895,210	139,830,175,109
당기순손익	-	17,077,163,370	-	-	17,077,163,370	41,665,556	17,118,828,926
해외사업환산손익	-	-	(363,902,749)	-	(363,902,749)	110,262	(363,792,487)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	32,479,005	-	32,479,005	328,070	32,807,075
자기주식의 취득	-	-	-	(4,995,125,250)	(4,995,125,250)	-	(4,995,125,250)
연차배당	-	(1,862,257,880)	-	-	(1,862,257,880)	-	(1,862,257,880)
종속기업에대한 소유주지분변동				45,140,119	45,140,119	(57,449,333)	(12,309,214)
2020.12.31(기말자본)	7,312,854,986	155,184,960,297	(941,405,469)	(11,930,633,300)	149,625,776,514	122,549,765	149,748,326,279

연결 현 금 흐 름 표

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31까지)

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31까지)

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 25 기		제 24 기
영업활동현금흐름		27,960,798,487		20,457,897,111
당기순이익(손실)	17,113,646,860		17,148,882,835
비현금항목의 조정	8,711,121,181		9,265,776,757
운전자본의 조정	7,272,488,897		(838,397,728)
이자의 수취	558,146,148		176,328,920
이자의 지급	(122,796,738)		(104,005,203)
법인세의 납부	(5,571,807,861)		(5,190,688,470)
투자활동현금흐름		(16,306,383,182)		(5,495,112,379)
단기금융상품의 처분	26,691,428,100		10,397,679,267
장기금융상품의 처분	-		5,966,400
임차보증금의 감소	163,041,066		947,032,876
유형자산의 처분	128,300,683		198,999,998
무형자산의 처분	-		40,909,090
단기금융상품의 취득	(40,989,769,352)		(14,700,000,000)
장기금융상품의 취득	(100,000,000)		-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(200,192,512)		(4,177,200)
임차보증금의 증가	(69,641,600)		(217,363,823)
유형자산의 취득	(1,696,062,426)		(2,093,516,654)
무형자산의 취득	(233,487,141)		(70,642,333)
재무활동현금흐름		(8,996,421,418)		(6,831,866,230)
임대보증금의 증가	101,000,000
배당금지급	(1,862,257,740)		(1,616,438,760)
리스부채 지급액	(2,240,038,428)		(1,453,684,720)
자기주식의 취득	(4,995,125,250)		(3,741,057,750)
현금및현금성자산의 증가(감소)		2,657,993,887		8,130,918,502
기초현금및현금성자산		14,420,278,919		9,627,292,684
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(97,425,510)		132,956,540
기말현금및현금성자산		16,980,847,296		17,891,167,726

&cr;2. 재무제표&cr;

재 무 상 태 표

제 25 기 2020. 12. 31 현재

제 24 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 인바디 (단위 : 원)

과 목	제 25 기말		제 24 기말
자 산
유동자산		73,747,723,446		64,170,006,385
현금및현금성자산	2,486,783,054		2,452,802,069
매출채권및기타채권	20,015,078,775		20,917,650,834
기타유동금융자산	39,881,000,000		26,859,715,000
기타유동자산	518,857,795		591,229,973
재고자산	10,846,003,822		13,348,608,509
비유동자산		76,972,288,618		77,598,021,635
유형자산	61,486,080,796		66,425,727,833
사용권자산	141,542,374		92,554,342
무형자산	396,472,356		516,236,888
투자부동산	7,326,389,538		2,420,760,942
종속기업및관계기업투자자산	6,011,339,345		6,849,308,550
기타비유동금융자산	704,283,096		620,577,713
이연법인세자산	906,181,113		672,855,367
자 산 총 계		150,720,012,064		141,768,028,020
부 채
유동부채		4,650,396,695		5,237,516,394
매입채무	184,780,709		17,416,817
기타유동금융부채	1,310,793,627		1,326,465,851
기타유동부채	615,777,122		328,717,715
유동리스부채	76,829,756		52,254,514
당기법인세부채	2,462,215,481		3,512,661,497
비유동부채		173,142,154		436,780,069
기타비유동금융부채	107,000,000		400,000,000
비유동리스부채	66,142,154		36,780,069
부 채 총 계		4,823,538,849		5,674,296,463
자 본
자본금	6,841,891,000		6,841,891,000
자본잉여금	470,963,986		470,963,986
이익잉여금	150,596,999,188		135,807,290,780
기타자본구성요소	(12,013,380,959)		(7,026,414,209)
자 본 총 계		145,896,473,215		136,093,731,557
부채와자본총계		150,720,012,064		141,768,028,020

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 인바디 (단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
매출액	71,502,122,372	71,968,109,063
매출원가	26,649,741,948	24,496,089,590
매출총이익	44,852,380,424	47,472,019,473
판매비와관리비	22,851,153,933	19,324,571,404
영업이익	22,001,226,491	28,147,448,069
금융수익	1,340,396,682	1,495,151,174
금융비용	1,387,048,814	624,294,244
기타영업외수익	149,443,598	269,628,994
기타영업외비용	1,505,262,059	479,412,911
법인세비용차감전순이익	20,598,755,898	28,808,521,082
법인세비용	3,946,789,610	7,082,014,391
당기순이익	16,651,966,288	21,726,506,691
기타포괄손익	-	-
당기총포괄손익	16,651,966,288	21,726,506,691
주당이익
기본및희석주당순이익	1,269	1,629

자 본 변 동 표

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 인바디 (단위 : 원)

과 목	납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2019.01.01 (기초자본)	7,312,854,986	115,699,153,484	(3,285,356,459)	119,726,652,011
회계정책변경에 따른 증가(감소)	-	(1,930,635)	-	(1,930,635)
연차배당	-	(1,616,438,760)	-	(1,616,438,760)
자기주식의 취득	-	-	(3,741,057,750)	(3,741,057,750)
당기순이익(손실)	-	21,726,506,691	-	21,726,506,691
2019.12.31 (기말자본)	7,312,854,986	135,807,290,780	(7,026,414,209)	136,093,731,557
2020.01.01 (기초자본)	7,312,854,986	135,807,290,780	(7,026,414,209)	136,093,731,557
연차배당	-	(1,862,257,880)	-	(1,862,257,880)
자기주식의 취득	-	-	(4,986,966,750)	(4,986,966,750)
당기순이익(손실)	-	16,651,966,288		16,651,966,288
2020.12.31 (기말자본)	7,312,854,986	150,596,999,188	(12,013,380,959)	145,896,473,215

&cr; 현 금 흐 름 표

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31까지)

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31까지)

주식회사 인바디 (단위 : 원)

과 목	제 25 기		제 24 기
영업활동현금흐름		21,571,217,987		18,063,762,860
당기순이익(손실)	16,651,966,288		21,726,506,691
비현금항목의 조정	8,409,901,762		8,546,087,339
운전자본의 조정	1,283,061,767		(5,140,972,031)
이자의 수취	459,590,988		249,577,653
이자의 지급	(2,741,463)		(3,154,837)
법인세의 납부	(5,230,561,355)		(7,314,281,955)
투자활동현금흐름		(14,496,703,060)		(11,053,518,612)
단기금융상품의 처분	35,051,000,000		12,592,519,917
임차보증금의 감소	120,137,129		480,580,000
유형자산의 처분	118,627,275		748,090,908
무형자산의 처분	-		40,909,090
단기대여금의 감소	677,790,000		-
단기금융상품의 증가	(48,721,000,000)		(23,060,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(200,192,512)		-
임차보증금의 증가	(3,650,000)		(1,800,000)
유형자산의 취득	(1,424,019,711)		(1,695,748,422)
투자부동산의 취득	-		(5,443,409)
무형자산의 취득	(115,395,241)		(152,472,296)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	-		(154,400)
재무활동현금흐름		(6,942,956,335)		(6,493,858,885)
배당금지급	(1,862,257,740)		(1,616,438,760)
지배력 변동없는 종속기업지분의 취득	(12,309,214)		(1,072,561,467)
리스부채 지급액	(81,422,631)		(63,800,908)
자기주식의 취득	(4,986,966,750)		(3,741,057,750)
현금및현금성자산의 증가(감소)		131,558,592		516,385,363
기초현금및현금성자산		2,452,802,069		1,904,053,997
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(97,577,607)		32,362,709
기말현금및현금성자산		2,486,783,054		2,452,802,069

&cr; 이익잉여금처분계산서(안)

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목	제 25 기		제 24 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		148,616,705,444		134,013,222,824
1. 전기이월이익잉여금	131,964,739,156		112,286,716,133
2. 당기순이익	16,651,966,288		21,726,506,691
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		(2,006,134,438)		(2,048,483,668)
1. 이익준비금	182,375,858		186,225,788
2. 현금배당&cr; (주당배당금(율) (보통주) :&cr; 당기 : 140원(28.00%)&cr; 전기 : 140원(28.00%)	1,823,758,580		1,862,257,880
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		146,610,571,006		131,964,739,156

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 25 기(예정)	제 24 기
연간1주당 현금배당금	140	140
연간 1주당 주식배당금	-	-
시가배당율(%)	0.82%	0.60%
연간 배당금총액 (원)	1,823,758,580	1,862,257,880

&cr;※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전자 의료기기 및 생체 신호 측정장치 2. 의료용 프로그램 개발 3. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구 개발 및 용역 4. 인터넷 및 정보통신 관련 사업 5. 무역업 6. 부동산 임대업 7. 전문건설업 중 의장공사업 8. 통신판매 9. 체력 증진 및 스포츠사업 10. 위 각 항에 부대 하는 도소매업 및 렌탈업	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전자 의료기기 및 생체 신호 측정장치 2. 의료용 프로그램 개발 3. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구 개발 및 용역 4. 인터넷 및 정보통신 관련 사업 5. 무역업 6. 부동산 임대업 7. 전문건설업 중 의장공사업 8. 통신판매 9. 체력 증진 및 스포츠사업&cr;10. 건강기능식품판매업 11. 위 각 항에 부대 하는 도소매업 및 렌탈업	사업목적추가

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

03_이사의선임

□ 이사의 선임

제 3호 의안: 이사 선임의 건 (총 2명) &cr; &cr;- 제3-1호 의안: 박영필 사외이사 재선임의 건 &cr;- 제3-2호 의안: 우창헌 사외이사 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
박영필	1948년 4월	사외이사	-	없음	이사회
우창헌	1967년 1월	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
박영필	(주) 인바디 사외이사	1977.09~2013.08&cr; 2006.08~2008.07	前 연세대학교 교수&cr;前 한국신재생에너지학회 학회장	해당사항없음
우창헌	(주)이너트론 부사장	2008.09~2013.08&cr; 2016.08~2020.04	前 (주)골프존 CTO&cr;前 (주)위지웍스튜디오 CTO	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박영필	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
우창헌	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

&cr;라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박영필 후보자는 회사의 연구 방향과 제품 개발 로드맵 작성에 회사 내부의 책임자와 실무자에게 전문가로서의 조언을 제공하며, 이사회에 적극 참석하여 안건에 대해 독립적인 의견을 제시할 계획입니다.&cr;우창헌 후보자는 하드웨어의 강점을 가진 회사가 소프트웨어적인 역량까지 갖춰 나가면서 사업적인 영역을 확장할 수 있도록 전문가로서 조언을 제공하며, 이사회에 적극 참석하여 안건에 대해 독립적인 의견을 제시할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박영필 후보자는 기계공학 분야의 권위자로서 회사의 제품 개발과정에서 비롯되는 여러가지 문제에 대한 의사결정에 기술적인 측면의 조력이 가능한 전문가입니다.&cr;우창헌 후보자는 여러 IT기업에서 최고기술책임자로서 쌓은 역량을 바탕으로 회사의 사업영역을 확대하는데 기여할 수 있는 전문가입니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 1_3.jpg 사외이사 박영필 확인서 1.jpg 사외이사 우창헌 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이재원	1957년 2월	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역&cr;

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
이재원	(주)인바디 상근감사	2014.12~2017.12&cr;1990.03~2012.12	前 삼미금속(주) 대표이사&cr;前 삼성중공업(주) 부사장	해당사항없음

&cr;다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이재원	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

&cr;라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이재원 후보자는 회사의 내부통제제도 개선에 성과를 보였으며, 향후 회사의 내부회계관리제도 고도화 및 투명성 강화에 기여할 적임자라고 판단됩니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 1_4.jpg 감사 이재원 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 -(명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 명 ( 2 명 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 명 ( 2 명 )
실제 지급된 보수총액	15.59억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

허치림 사외이사는 제 25기 정기주주총회의 종결로 임기가 만료됩니다.

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.63억원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.