| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,720 | - 매출액 | 71,502 | |
| - 부채총계 | 4,824 | - 영업이익 | 22,001 | ||
| - 자본금 | 6,842 | - 당기순이익 | 16,652 | ||
| - 자본총계 | 145,896 | *주당순이익(원) | 1,269 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 166,150 | - 매출액 | 107,122 | |
| - 부채총계 | 15,968 | - 영업이익 | 19,097 | ||
| - 자본금 | 6,842 | - 당기순이익 | 17,555 | ||
| - 자본총계 | 150,182 | *주당순이익(원) | 1,335 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,823,758,580 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2명 선임(재선임,신규선임) - 감사 1명 선임(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안:사외이사 선임의 건(총2명) 제2-1호 의안:박영필 사외이사 재선임의 건 제2-2호 의안:우창헌 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안:감사 선임의 건(총1명) 제3-1호의안:이재원 감사 재선임의 건 제4호 의안:이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안:감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제25기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익배당 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 제 462조와 당사 정관 제 44조 및 제 47조에 의거 외부감사인인 삼도회계법인으로부터 적정의견이 표명됨에 따라 재무제표 승인을 이사회 결의로 갈음하였고 해당 내용을 주주총회에서 보고로 대체하였습니다. (재무제표 승인 이사회 결의일 2021.2.26.) |
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| ※관련공시 | 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영필 | 1948-04 | 3 | 재선임 | 現) (주)인바디 사외이사 前) 연세대학교 교수 前) 한국신재생에너지학회 학회장 |
(주)코주부지에프에스 (사외이사) |
| 우창헌 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 現) (주)이너트론 부사장 前) 골프존 CTO |
(주)이너트론 (부사장) (주)레인미디어랩 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) (주)인바디 상근감사 前) 삼미금속(주) 대표이사 前) 삼성중공업(주) 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건강기능식품판매업 | 건강기능식품판매를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |