| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 625 인바디 빌딩B1층 교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제26기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안: 사내이사선임의 건(총 2명) 제3-1호의안: 방우성 사내이사 선임의 건(재선임) 제3-2호의안: 차인준 사내이사 선임의 건(신규선임) 라. 제4호 의안: 사외이사선임의 건(총 2명) 제4-1호의안: 남궁성탁 사외이사 선임의 건(신규선임) 제4-2호의안: 박인규 사외이사 선임의 건(신규선임) 마. 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 바. 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조 및 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다. -제26기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방우성 | 1979-08 | 3년 | 재선임 | 現) (주)인바디 경영지원실장 前) 삼일회계법인 Assuarance/Deal Business |
| 차인준 | 1990-04 | 3년 | 신규선임 | 現) InBody India Pvt.Ltd 법인장 前) (주)인바디 해외사업파트 아시아팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남궁성탁 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | 前) Victrex 지사장 前) GE Plastics 이사 |
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| 박인규 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | 現) 갤럭시코퍼레이션 전무 前) 하나금융투자 상무 |
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