의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)인바디 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 인바디주 소: 서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩전화번호: 02-501-3939
작 성 자:	성 명: 방 우 성부서 및 직위: 경영관리그룹 부사장전화번호: 02-501-3939

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 인바디본인2024년 03월 11일2024년 03월 26일2024년 03월 16일위탁제 28기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 인바디보통주656,9354.80본인자사주

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

차기철최대주주 및 대표이사보통주2,445,00017.87최대주주 및 대표이사-차인준특수관계인보통주1,320,0009.65특수관계인-손정민특수관계인보통주100,0000.73특수관계인-차민철특수관계인보통주51,0000.37특수관계인-이라미대표이사보통주6,4000.05대표이사-윤학희계열회사임원보통주1,7330.01계열회사임원-방우성등기임원보통주1,5000.01등기임원-3,925,63328.69-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

백상철보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 03월 11일2024년 03월 16일2024년 03월 25일2024년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제28기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)인바디https://inbody.co.kr투자정보-공지사항

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류 및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩 5층 (우편번호 06106) ·전화번호 : 02-501-3939- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 26일 제28기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 3 월 26 일 오전 10 시서울특별시 강남구 언주로 625 인바디빌딩 B1층 교육실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능서면투표용지 교부시 ~ 2024년 3월 25일 17시소집통지서에 동봉된 서면투표용지에 작성하여 우편 발송- 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음- 서면투표 기간 내 회사 도착분까지 인정

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

별도 기준 매출은 전년 대비 소폭 감소한 1,029억 원을 기록하였으나, 해외법인의 매출 성장에 기인하여 연결 기준 매출은 전년 대비 6.5% 증가한 1,704억 원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기말 2023년 12월 31일 현재
제 27 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 인바디와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제28(당)기말		제27(전)기말
자산
유동자산		148,963,799,153		135,489,178,141
현금및현금성자산	22,285,959,417		21,557,844,564
매출채권및기타채권	17,429,497,743		18,093,446,625
기타유동금융자산	76,740,578,437		65,066,698,325
기타유동자산	3,089,342,545		2,901,709,730
재고자산	29,418,421,011		27,869,478,897
비유동자산		125,492,338,842		107,176,149,231
유형자산	79,994,633,302		75,422,326,408
사용권자산	5,914,070,685		6,308,640,532
무형자산	1,221,612,370		1,676,405,622
투자부동산	7,339,084,390		7,234,674,710
관계기업투자	12,318,128,252		3,177,653,039
장기성매출채권	663,820,550		1,885,926,572
기타비유동금융자산	12,181,761,426		5,753,280,174
이연법인세자산	5,859,227,867		5,717,242,174
자 산 총 계		274,456,137,995		242,665,327,372
부채
유동부채		17,451,048,122		19,204,628,349
매입채무	155,795,482		26,724,831
기타유동금융부채	6,285,910,023		5,873,085,617
기타유동부채	4,715,397,298		3,702,984,324
유동리스부채	2,444,123,427		2,095,332,267
당기법인세부채	3,849,821,892		7,506,501,310
비유동부채		7,170,214,025		7,421,305,321
기타비유동금융부채	920,000,000		707,000,000
기타비유동부채	863,806,003		786,430,376
확정급여부채	1,750,238,157		1,626,388,086
비유동리스부채	3,636,169,865		4,301,486,859
부 채 총 계		24,621,262,147		26,625,933,670
자본
지배기업소유주지분		248,765,778,270		215,260,199,005
자본금	6,841,891,000		6,841,891,000
자본잉여금	470,963,986		470,963,986
이익잉여금	251,860,446,668		219,045,677,240
기타포괄손익누계액	1,576,864,401		886,054,564
기타자본구성요소	(11,984,387,785)		(11,984,387,785)
비지배지분		1,069,097,578		779,194,697
자 본 총 계		249,834,875,848		216,039,393,702
자본과부채총계		274,456,137,995		242,665,327,372

연결 포괄손익계산서
제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 인바디와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제28(당)기	제27(전)기
매출액	170,351,229,733	160,003,774,093
매출원가	37,896,369,253	38,932,199,387
매출총이익	132,454,860,480	121,071,574,706
판매비와관리비	94,106,547,865	80,367,504,944
영업이익	38,348,312,615	40,704,069,762
금융수익	6,260,653,830	5,090,219,382
금융비용	2,473,259,779	3,323,026,255
기타수익	759,277,172	330,378,192
기타비용	347,179,270	171,724,130
지분법투자이익(손실)	2,050,077,118	(139,175,386)
법인세비용차감전순이익	44,597,881,686	42,490,741,565
법인세비용	8,036,998,031	8,664,501,859
당기순이익	36,560,883,655	33,826,239,706
지배기업소유주지분순이익	36,722,823,528	33,815,534,173
비지배지분순이익(손실)	(161,939,873)	10,705,533
기타포괄손익	688,652,591	314,235,056
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(23,282,080)	140,369,007
순확정급여부채 재측정요소	(23,282,080)	140,369,007
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	711,934,671	173,866,049
해외사업장외화환산차이	518,551,825	173,866,049
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	193,382,846	-
총포괄손익	37,249,536,246	34,140,474,762
지배기업소유주지분포괄손익	37,413,633,365	34,130,770,540
비지배지분포괄손익	(164,097,119)	9,704,222
주당이익
기본및희석주당이익	2,819	2,596

연결 자본변동표
제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 인바디와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	지배기업소유주지분					비지배지분	자본 합계
	납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업소유주지분 합계
2022년 1월 1일(전기초)	7,312,854,986	187,835,512,467	570,818,197	(11,984,387,785)	183,734,797,865	47,490,475	183,782,288,340
총포괄손익
당기순이익	-	33,815,534,173	-	-	33,815,534,173	10,705,533	33,826,239,706
기타포괄손익
해외사업장환산외환차이	-	-	176,271,050	-	176,271,050	(2,405,001)	173,866,049
순확정급여부채 재측정요소	-	-	138,965,317	-	138,965,317	1,403,690	140,369,007
총포괄손익 계	-	33,815,534,173	315,236,367	-	34,130,770,540	9,704,222	34,140,474,762
소유주와의 거래
배당	-	(2,605,369,400)	-	-	(2,605,369,400)	-	(2,605,369,400)
비지배지분의 변동 등	-	-	-	-	-	722,000,000	722,000,000
소유주와의 거래 계	-	(2,605,369,400)	-	-	(2,605,369,400)	722,000,000	(1,883,369,400)
2022년 12월 31일(전기말)	7,312,854,986	219,045,677,240	886,054,564	(11,984,387,785)	215,260,199,005	779,194,697	216,039,393,702
2023년 1월 1일(당기초)	7,312,854,986	219,045,677,240	886,054,564	(11,984,387,785)	215,260,199,005	779,194,697	216,039,393,702
총포괄손익
당기순이익	-	36,722,823,528	-	-	36,722,823,528	(161,939,873)	36,560,883,655
기타포괄손익
해외사업장환산외환차이	-	-	520,476,251	-	520,476,251	(1,924,426)	518,551,825
순확정급여부채 재측정요소	-	-	(23,049,260)	-	(23,049,260)	(232,820)	(23,282,080)
지분법자본변동	-	-	193,382,846	-	193,382,846	-	193,382,846
총포괄손익 계	-	36,722,823,528	690,809,837	-	37,413,633,365	(164,097,119)	37,249,536,246
소유주와의 거래
배당	-	(3,908,054,100)	-	-	(3,908,054,100)	-	(3,908,054,100)
비지배지분의 변동 등	-	-	-	-	-	454,000,000	454,000,000
소유주와의 거래 계	-	(3,908,054,100)	-	-	(3,908,054,100)	454,000,000	(3,454,054,100)
2023년 12월 31일(당기말)	7,312,854,986	251,860,446,668	1,576,864,401	(11,984,387,785)	248,765,778,270	1,069,097,578	249,834,875,848

연결 현금흐름표
제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 인바디와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제28(당)기		제27(전)기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		38,686,124,129		30,418,862,594
당기순이익	36,560,883,655		33,826,239,706
비현금항목의 조정	8,228,678,758		15,804,240,981
운전자본의 조정	2,817,986,869		(11,947,707,942)
이자의 수취	2,637,581,324		930,794,369
이자의 지급	(333,518,804)		(121,987,282)
배당금의 수취	692,984,751		-
법인세의 납부	(11,918,472,424)		(8,072,717,238)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(32,290,438,692)		(22,024,520,447)
1. 투자활동으로인한현금유입액	2,037,380,020		4,861,330,785
단기금융상품의 감소	1,130,720,015		4,000,000,000
보증금의 감소	77,487,763		140,768,185
유형자산의 처분	109,107,006		-
무형자산의 처분	266,363,636		-
관계기업투자주식의 처분	-		5,000
연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	453,701,600		720,557,600
2. 투자활동으로인한현금유출액	(34,327,818,712)		(26,885,851,232)
단기금융상품의 증가	(12,735,233,262)		(16,311,941,333)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	-		(1,599,952,092)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(5,070,050,561)		-
관계기업투자주식의 취득	(7,590,000,000)		(2,410,000,000)
장기금융상품의 증가	(594,025,800)		(104,906,400)
보증금의 증가	(366,562,800)		(442,219,744)
대여금의 증가	(76,979,375)		-
유형자산의 취득	(7,450,761,690)		(5,379,750,270)
투자부동산의 취득	(252,600,000)		-
무형자산의 취득	(191,605,224)		(637,081,393)
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(6,161,428,127)		(5,252,412,851)
1. 재무활동으로인한현금유출액	(6,161,428,127)		(5,252,412,851)
배당금의 지급	(3,908,054,100)		(2,605,369,400)
리스부채 지급액	(2,253,374,027)		(2,647,043,451)
현금및현금성자산의 증가		234,257,310		3,141,929,296
기초현금및현금성자산		21,557,844,564		18,562,427,170
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		493,857,543		(146,511,902)
기말현금및현금성자산		22,285,959,417		21,557,844,564

2. 재무제표

재무상태표
제 28 기말 2023년 12월 31일 현재
제 27 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 인바디	(단위 : 원)

과 목	제 28기말		제 27기말
자산
유동자산		122,207,241,309		118,248,833,996
현금및현금성자산	2,645,023,257		2,018,750,266
매출채권및기타채권	23,720,764,853		29,974,148,784
기타유동금융자산	74,359,795,800		64,396,435,000
기타유동자산	963,034,639		1,125,025,290
재고자산	20,518,622,760		20,734,474,656
비유동자산		117,661,024,633		95,792,132,201
유형자산	74,926,267,346		71,190,177,997
사용권자산	182,645,028		100,205,728
무형자산	907,549,927		1,381,699,879
투자부동산	9,613,153,991		8,812,392,147
종속기업및관계기업투자자산	23,601,242,539		11,729,202,539
장기성매출채권	948,565,432		451,730,679
기타비유동금융자산	7,008,222,161		1,680,142,120
이연법인세자산	473,378,209		446,581,112
자산총계		239,868,265,942		214,040,966,197
부채
유동부채		6,933,411,156		9,328,683,104
매입채무	24,577,003		35,237,280
기타유동금융부채	2,605,206,531		2,184,630,544
기타유동부채	1,175,252,486		660,763,788
유동리스부채	54,861,085		75,307,305
당기법인세부채	3,073,514,051		6,372,744,187
비유동부채		1,311,276,037		734,499,779
기타비유동금융부채	920,000,000		707,000,000
기타비유동부채	260,984,300		-
비유동리스부채	130,291,737		27,499,779
부채총계		8,244,687,193		10,063,182,883
자본
자본금	6,841,891,000		6,841,891,000
자본잉여금	470,963,986		470,963,986
이익잉여금	236,324,104,722		208,678,309,287
기타자본구성요소	(12,013,380,959)		(12,013,380,959)
자본총계		231,623,578,749		203,977,783,314
부채및자본총계		239,868,265,942		214,040,966,197

포괄손익계산서
제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 인바디	(단위 : 원)

구 분	제28(당)기	제27(전)기
매출액	102,949,007,910	109,654,286,717
매출원가	36,661,090,634	37,655,820,225
매출총이익	66,287,917,276	71,998,466,492
판매비와관리비	33,251,624,644	29,884,956,957
영업이익	33,036,292,632	42,113,509,535
금융수익	5,537,232,962	4,517,033,806
금융비용	1,613,651,169	2,532,022,513
기타수익	809,790,971	36,450,894
기타비용	290,555,724	19,682,453
법인세비용차감전순이익	37,479,109,672	44,115,289,269
법인세비용	5,925,260,137	8,758,583,728
당기순이익	31,553,849,535	35,356,705,541
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	31,553,849,535	35,356,705,541
주당이익
기본및희석주당이익	2,422	2,714

자본변동표
제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 인바디	(단위 : 원)

구분	납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2022.01.01(전기초)	7,312,854,986	175,926,973,146	(12,013,380,959)	171,226,447,173
연차배당	-	(2,605,369,400)	-	(2,605,369,400)
당기순이익	-	35,356,705,541	-	35,356,705,541
2022.12.31(전기말)	7,312,854,986	208,678,309,287	(12,013,380,959)	203,977,783,314
2023.01.01(당기초)	7,312,854,986	208,678,309,287	(12,013,380,959)	203,977,783,314
연차배당	-	(3,908,054,100)	-	(3,908,054,100)
당기순이익	-	31,553,849,535	-	31,553,849,535
2023.12.31(당기말)	7,312,854,986	236,324,104,722	(12,013,380,959)	231,623,578,749

현금흐름표
제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 인바디	(단위 : 원)

구 분	제28(당)기		제27(전)기
영업활동현금흐름		38,080,100,023		24,522,913,150
당기순이익	31,553,849,535		35,356,705,541
비현금항목의 조정	3,377,740,705		12,681,204,523
운전자본의 조정	9,289,824,926		(17,305,672,466)
이자의 수취	2,423,191,248		753,565,110
이자의 지급	(6,203,772)		(3,039,308)
배당금의 수취	692,984,751		-
법인세의 납부	(9,251,287,370)		(6,959,850,250)
투자활동현금흐름		(33,496,338,797)		(21,782,619,641)
단기금융상품의 감소	-		4,000,000,000
임차보증금의 감소	110,000,000		120,000,000
유형자산의 처분	17,272,726		-
무형자산의 처분	266,363,636		-
관계기업에 대한 투자자산의 처분	-		5,000
단기금융상품의 증가	(9,937,573,400)		(16,301,200,000)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(5,070,050,561)		-
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,282,040,000)		(2,278,000,000)
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(7,590,000,000)		(2,410,000,000)
임차보증금의 증가	-		(2,966,473)
유형자산의 취득	(6,610,688,359)		(4,294,782,480)
투자부동산의 취득	(252,600,000)		(9,600,000)
무형자산의 취득	(147,022,839)		(606,075,688)
재무활동현금흐름		(3,981,928,214)		(2,734,605,778)
배당금의 지급	(3,908,054,100)		(2,605,369,400)
리스부채 지급액	(73,874,114)		(129,236,378)
현금및현금성자산의 증가(감소)		601,833,012		5,687,731
기초 현금및현금성자산		2,018,750,266		2,008,041,663
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		24,439,979		5,020,872
기말 현금및현금성자산		2,645,023,257		2,018,750,266

이익잉여금처분계산서(안)
제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 인바디	(단위 : 원)

과 목	제28 기		제27 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		233,510,092,770		206,255,102,745
1. 전기이월이익잉여금	201,956,243,235		170,898,397,204
2. 당기순이익	31,553,849,535		35,356,705,541
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		(5,015,336,095)		(4,298,859,510)
1. 이익준비금	455,939,645		390,805,410
2. 현금배당 (주당배당금(율) (보통주) :당기 : 350원(70.00%)전기 : 300원(60.00%)	4,559,396,450		3,908,054,100
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		228,494,756,675		201,956,243,235

※당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 26일 정기주주총회에서 최종확정될 예정입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 28 기(예정)	제 27 기
연간1주당 현금배당금	350	300
연간 1주당 주식배당금	-	-
시가배당율(%)	1.36%	1.54%
연간 배당금총액 (원)	4,559,396,450	3,908,054,100

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제47조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제47조 (이익배당) ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.	배당절차 개선사항 반영에 따른 관련 규정 정비

※ 기타 참고사항

해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
우창헌	1967년 1월	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
문영환	1957년 3월	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
우창헌	교수	2022.09 ~ 현재2020.05 ~ 2022.03	現 인천재능대학교 AI컴퓨터정보과 교수前 (주)이너트론 CTO	해당사항 없음
문영환	코아텍(주) 대표이사	1999 ~ 현재	現 코아텍(주) 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

우창헌 후보자는 하드웨어의 강점을 가진 회사가 소프트웨어적인 역량까지 갖춰 나가면서 사업적인 영역을 확장할 수 있도록 전문가로서 조언을 제공하며, 이사회에 적극 참석하여 안건에 대해 독립적인 의견을 제시할 계획입니다. 문영환 후보자는 코아텍의 설립자이자 대표이사로써 다년간 쌓아온 경험을 바탕으로 실질적인 조언을 제공하고, 미래를 위한 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극적으로 이사회에 참여하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

우창헌 후보자는 여러 IT기업에서 최고기술책임자로서 쌓은 역량을 바탕으로 회사의 사업영역을 확대하는데 기여할 수 있는 전문가입니다.문영환 후보자는 회사 경영을 통해 축적한 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로, 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 전문가입니다.

확인서

확인서_우창헌.jpg 확인서_우창헌 확인서_문영환.jpg 확인서_문영환

※ 기타 참고사항

해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 ( 4명 )
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 ( 4명 )
실제 지급된 보수총액	19.64억원
최고한도액	30억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.62억원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.