| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 200,860 | - 매출액 | 155,230 | |
| - 부채총계 | 91,602 | - 영업이익 | 23,541 | ||
| - 자본금 | 39,586 | - 당기순이익 | 15,820 | ||
| - 자본총계 | 109,258 | *주당순이익(원) | 999 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 193,040 | - 매출액 | 148,856 | |
| - 부채총계 | 89,927 | - 영업이익 | 22,811 | ||
| - 자본금 | 39,586 | - 당기순이익 | 15,190 | ||
| - 자본총계 | 103,113 | *주당순이익(원) | 959 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,917,277,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.32 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제 1 호 의안
:제25기(2018.1.1 ~ 2018.12.31.)재무제표 및 연결재무제표,현금배당 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2 호 의안 :정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3 호 의안:이사 후보 선임의 건 제 3 - 1 호 의안:사내이사 노정열 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3 - 2 호 의안:사외이사 박용원 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3 - 3 호 의안:사내이사 한현석 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4 호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 5 호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-02-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노정열 | 1966-09 | 3 | 재선임 |
現)JW생명과학 HP연구센터장
前)JW생명과학 품질보증부장 |
| 한현석 | 1962-05 | 3 | 신규선임 |
現)JW생명과학 제품플랜트장
前)JW중외제약 제품플랜트장 前)휴온스 생산본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용원 | 1950-10 | 3 | 재선임 |
現)분당제일여성병원 산부인과주치의
前)연세대학교 세브란스병원 병원장 前)제19대 대한산부인과회 이사장 |
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