| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
충남 당진시 송악읍 한진 1길 28
JW당진생산단지 JW생명과학 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제26기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 재 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 박철원 재 선임의건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제26기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입)
ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2020.03.17(화) ~ 2020.03.26(목) (17시까지) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철원 | 1944-04 | 3 | 재선임 | 상근 |
(現) JW생명과학 감사
(前) 삼성물산 부사장 (前) SDS 상근 감사 |