| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 218,041 | - 매출액 | 183,521 | |
| - 부채총계 | 85,980 | - 영업이익 | 39,451 | ||
| - 자본금 | 39,586 | - 당기순이익 | 16,867 | ||
| - 자본총계 | 132,061 | *주당순이익(원) | 1,065 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 211,437 | - 매출액 | 178,531 | |
| - 부채총계 | 86,202 | - 영업이익 | 38,417 | ||
| - 자본금 | 39,586 | - 당기순이익 | 19,586 | ||
| - 자본총계 | 125,235 | *주당순이익(원) | 1,010 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,917,277,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.41 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명 재 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안 제27기(2020.1.1 ~ 2020.12.31.)재무제표 및 연결재무제표,현금배당 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2 호 의안 이사 선임의 건 제 2 - 1호 의안: 사내이사 차성남 재 선임의 건 → 원안대로 승인 제 2 - 2호 의안: 사외이사 이현순 재 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3 호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 4 호 의안 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 개별(별도), 연결재무제표 모두 연결대상 자회사의 의견으로 인하여 '감사범위 제한으로 인한 한정' 의견을 받은 상태입니다. - 연결대상 자회사의 외부감사 완료 또는 추가 변동사항이 있을 경우 즉시 추가 공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-08 주주총회소집결의 2021-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차성남 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 現) JW생명과학 CEO 前) JW중외제약 경영기획실장 前) JW생명과학 생산본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현순 | 1950-11 | 3 | 재선임 | 現) (주)두산 고문 現) 울산과학기술원 이사장 前) (주)두산 부회장 前) 한국 자동차공학회 회장 |
(現)울산과학기술원 이사장 |