| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 송악읍 한진 1길 28 JW당진생산단지 JW생명과학 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제28기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 후보 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 한현석 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 노정열 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 이병석 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2022.03.19(토) ~ 2022.03.28(월) (17시까지) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한현석 | 1962-05 | 3 | 재선임 | (現) JW생명과학 제품플랜트장 (前) JW신약 제품플랜트장 (前) JW케미타운 대표이사 (前) JW중외제약 제품플랜트장 (前) 휴온스 생산본부장 |
| 노정열 | 1966-09 | 3 | 재선임 | (現) JW생명과학 HP연구센터장 (前) JW생명과학 품질보증부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병석 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | (現) 하나로의료재단 총괄원장 (前) 연세 세브란스병원 병원장 (前) 강남 세브란스병원 병원장 |
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