| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 325,324 | - 매출액 | 222,478 | |
| - 부채총계 | 124,879 | - 영업이익 | 35,858 | ||
| - 자본금 | 39,586 | - 당기순이익 | 43,988 | ||
| - 자본총계 | 200,445 | *주당순이익(원) | 2,841 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 295,743 | - 매출액 | 221,210 | |
| - 부채총계 | 106,179 | - 영업이익 | 36,267 | ||
| - 자본금 | 39,586 | - 당기순이익 | 39,218 | ||
| - 자본총계 | 189,564 | *주당순이익(원) | 2,533 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,742,277,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안 제31기(2024.1.1 ~ 2024.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3 호 의안 이사 후보 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 노정열 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사외이사 후보 이병석 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4 호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 5 호 의안 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-02-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노정열 | 1966-09 | 3 | 재선임 | (現)JW생명과학 대표이사 (前)JW생명과학 제품플랜트장 (前)JW생명과학 HP연구센터장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병석 | 1956-02 | 3 | 재선임 | (現)하나의료재단 총괄원장 (前)연세대학교 의과대학 세브란스병원 병원장 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |