| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 17, 1동 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
- 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제9기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의건(10억) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억) 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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