| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 17, 1동 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 제 10기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제10기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안 : 방성윤 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 심재승 감사 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건[10억] 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건[1억] 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 10차 방성윤외 3명 76,000주 9차 이** 20,000주 8차 방** 50,000주 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-10 주식매수선택권부여에관한신고 2020-09-25 주식매수선택권부여에관한신고 2020-08-13 주식매수선택권부여에관한신고 2020-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방성윤 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | - 펨토바이오메드 부사장(20년~현재) - 차의과대학교 보건산업대학교 교수(14년~20년) - 분당차병원 글로벌리서치센터장(14년~20년) - 드림씨아이에스 전무(12년~14년) - PARAXEL international 한국오퍼레이션 대표(06년~12년) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재승 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 펨토바이오메드 감사(18년~현재) - 경기대학교 경제학과 교수(17년~현재) - 코스콤 전무(14년~15년) - 한국증권거래소 상무(99년~14년) |