| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,296 | - 매출액 | 250 | |
| - 부채총계 | 802 | - 영업이익 | -3,571 | ||
| - 자본금 | 2,770 | - 당기순이익 | -3,570 | ||
| - 자본총계 | 1,494 | *주당순이익(원) | -646 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건[2020.01.01~2020.12.31] ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사 선임의 건 방성윤 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 감사 선임의 건 심재승 감사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건[10억] ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건[1억] ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집 결의 2021-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방성윤 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | - 펨토바이오메드 부사장(20년~현재) - 차의과대학교 보건산업대학교 교수(14년~20년) - 분당차병원 글로벌리서치센터장(14년~20년) - 드림씨아이에스 전무(12년~14년) - PARAXEL international 한국오퍼레이션 대표(06년~12년) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재승 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 펨토바이오메드 감사(18년~현재) - 경기대학교 경제학과 교수(17년~현재) - 코스콤 전무(14년~15년) - 한국증권거래소 상무(99년~14년) |