| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 17, 1동 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 제 11기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제11기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 최화섭 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 중임의 건 제 3-1호 의안 : 박준권 사내이사 중임의 건 제 3-2호 의안 : 정완균 사외이사 중임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건[10억] 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건[1억] 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 13차 신성원외 3명 42,000주 12차 이용희외 8명 38,000주 11차 박준권외 8명 104,800주 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최화섭 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | - 펨토바이오메드 전무(21년~현재) - 태광그룹 그룹기획실 재무기획(17년~21년) - 태림그룹 경영관리, 전략기획 팀장(15년~16년) - 삼성크레듀 경영관리 팀장(10년~15년) - 삼성크레듀 경영관리, 재무, 상장(04년~09년) - 대교홀딩스 경영지원, 재무,세무기획(01년~03년) - 국세청 조사국 조사관(98년~00년) |
| 박준권 | 1980-12 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜펨토바이오메드 연구소장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정완균 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | - 現 포항공과대학교 기계공학과 교수 | 산업과학기술연구원(이사) |