| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-15 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 17, 2단지 1동 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 임시주주총회 목적사항 1. 의결사항 1) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 최주현 사내이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최주현 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | - (주)펨토바이오메드 임원(22년-현재) - 쿼드자산운용 PEF본부 전무(18년-22년) - 브릿지바이오테라퓨틱스(주) 공동창업자(15년-17년) - 차의과대학교 부교수(15년-15년) - SANOFI 연구총괄 한국담당(13년-14년) - (주)LG 생명과학 신약연구소 생물,면역팀장(08년-13년) - 뉴욕 마운시나이 병원 Gene&Cell Mecine Fellow(03년-06년) |