| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 17, 2단지 1동 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 정기주주총회 보고사항 - 제12기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제1호의안 : 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이상현 선임의 건 - 제3호의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건[15억원] - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건[1억원] |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상현 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 現) (주)펨토바이오메드 공동대표이사 |