| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길9-22, 판교우림W시티 A동 B2층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 정기주주총회 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제1호 의안: 제13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 이준재 선임의 건) - 제3호 의안:감사 선임의 건 (감사 심재승 재선임의 건) - 제4호 의안:이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건[한도액 15억원] - 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건[한도액 1억원] |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준재 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 現)한국투자증권/前)LG투자증권/前)대우증권 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재승 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前)한국증권거래소 / 펨토바이오메드 감사 |