| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,287 | - 매출액 | 334 | |
| - 부채총계 | 12,144 | - 영업이익 | -3,549 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | -2,248 | ||
| - 자본총계 | -8,856 | *주당순이익(원) | -268 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건[2023.01.01~2023.12.31] → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이준재 선임의 ) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 심재승 재선임의건) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의건 (최주현 외 14명 총부여 수 968,400) → 원안대로 승인 제5호 의안 :이사보수한도 승인의건[10억] → 원안대로 승인 제6호 의안 :감사보수한도 승인의건[1억] → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기의 당기 사업연도금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 개별재무제표 기준입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준재 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 前)LG투자증권 前)대우증권 現)한국투자증권 고문/ 법무법인 정률자문위원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재승 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前)한국증권거래소 前)코스콤 現)경기대학교 경제학교수 펨토바이오메드 감사 |