| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로700, 분당테크노파크 D동 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 정기주주총회 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제1호 의안: 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박준권 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 황운봉 선임의 건 - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건[한도액 15억원] - 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건[한도액 1억원] |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준권 | 1980-12 | 3 | 재선임 | 現) (주)펨토바이오메드 연구소장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황운봉 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 現) 포항공과대학 기계공학과 교수 現) 에코리뉴(주) CTO |
에코리뉴(주) CTO |