| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 중구 퇴계로 390(무학동)
(주)쌍방울 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제11기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사(사내/사외) 선임의 건 제3호 1의안 : 사내이사 후보 조 성 빈 제3호 2의안 : 사외이사 후보 백 윤 기 - 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 제4호 1의안 : 감사 박형섭 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성빈 | 1970-10 | 3 | 신규선임 |
-現,(주)쌍방울 부사장
-(주)쌍방울 해외사업부장 -전주대학교 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백윤기 | 1963-04 | 3 | 신규선임 |
-現,(주)와이지파트너 대표
-대우캐피탈(주) -아주캐피탈(주) -서강대학교 대학원 졸업 |
-(주)와이지파트너 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형섭 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 상근 |
-(주)쌍방울 감사
-사법고시 42회 -법률사무소 민성 대표변호사 |