| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 380,150 | - 매출액 | 101,657 | |
| - 부채총계 | 176,109 | - 영업이익 | 564 | ||
| - 자본금 | 64,562 | - 당기순이익 | -95,272 | ||
| - 자본총계 | 204,041 | *주당순이익(원) | -737 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 383,442 | - 매출액 | 95,330 | |
| - 부채총계 | 166,546 | - 영업이익 | 803 | ||
| - 자본금 | 64,562 | - 당기순이익 | -89,714 | ||
| - 자본총계 | 216,897 | *주당순이익(원) | -694 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인,사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제11기(2018.1.1 ~ 12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건
====> 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ====> 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 이사(사내/사외)선임의 건 제3-1의안 사내이사 후보 조성빈 ====>원안대로 승인가결 제3-2의안 사외이사 후보 백윤기 ====> 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 ====> 의결정족수 부족으로 부결 제5호 의안 : 이사 보수 지급한도액 승인의 건 ====> 원안대로 승인가결 제6호 의안 : 감사 보수 지급한도액 승인의 건 ====> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.
- 당사는 제4호 의안인 감사선임을 위하여 전자투표 및 의결권대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-04 주주총회소집결의
2019-03-11 참고서류 2019-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성빈 | 1970-10 | 3 | 신규선임 |
現, (주)쌍방울 부사장
(주)쌍방울 해외사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백윤기 | 1963-04 | 3 | 신규선임 |
現,(주)와이지파트너 대표
아주캐피탈(주)사업본부장 대우캐피탈(주)본부장 |
(주)와이지파트너 대표 |