주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30	11: 00
3. 장소		서울특별시 용산구 서빙고로51길 52 (서빙고동) 10층 회의실
4. 의안 주요내용		《보고사항》 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 《부의안건》 - 제1호 의안 : 제12기(2019.01.01∼2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 박춘란 선임의 건 (재선임)    제2-2호 의안 : 사내이사 김세호 선임의 건 (신규선임)    제2-3호 의안 : 사내이사 문정율 선임의 건(신규선임)    제2-4호 의안 : 사내이사 이덕용 선임의 건(신규선임)    제2-5호 의안 : 사외이사 맹주천 선임의 건(신규선임)    제2-6호 의안 : 사외이사 이남석 선임의 건(신규선임)   - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(박형섭, 재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박춘란	1955-09	3	재선임	前)쌍녕방직(주) 기술고문 現)(주)헤쎄드글로벌 이사 現)(주)쌍방울 사내이사
김세호	1978-10	3	신규선임	現)(주)쌍방울 부사장
문정율	1971-01	3	신규선임	現)(주)쌍방울 본부장
이덕용	1975-12	3	신규선임	現)(주)쌍방울 본부장 現)어반에이지 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
맹주천	1971-07	3	신규선임	서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 사법시험43기(사법연수원33기) 前)법무법인 하늘 변호사 前)법무법인(유한) 강남 변호사 現)법무법인 공존 변호사	-
이남석	1967-09	3	신규선임	前)대구지검 검사 前)대검찰청 중앙수사부검사 前)삼성전자 법무팀 상무 역임 現)법무법인 엠 변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박형석	1966-06	3	재선임	상근	서울대 철학과 졸업 사법고시 42회 現)법률사무소 민성 대표변호사