| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 340,360 | - 매출액 | 96,543 | |
| - 부채총계 | 174,320 | - 영업이익 | -10,342 | ||
| - 자본금 | 64,562 | - 당기순이익 | -36,404 | ||
| - 자본총계 | 166,040 | *주당순이익(원) | -282 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 342,302 | - 매출액 | 88,048 | |
| - 부채총계 | 165,343 | - 영업이익 | -9,592 | ||
| - 자본금 | 64,562 | - 당기순이익 | -37,866 | ||
| - 자본총계 | 176,959 | *주당순이익(원) | -293 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사6명(사내이사4명, 사외이사2명) 상근 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
《보고사항》
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 《부의안건》 - 제1호 의안 : 제12기(2019.01.01∼2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안가결 - 제2호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박춘란 선임의 건 (재선임) →원안가결 제2-2호 의안 : 사내이사 김세호 선임의 건 (신규선임) →원안가결 제2-3호 의안 : 사내이사 문정율 선임의 건(신규선임) →원안가결 제2-4호 의안 : 사내이사 이덕용 선임의 건(신규선임) →원안가결 제2-5호 의안 : 사외이사 맹주천 선임의 건(신규선임) →원안가결 제2-6호 의안 : 사외이사 이남석 선임의 건(신규선임) →원안가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(박형섭, 재선임) →원안가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 →원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-18 참고서류
2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 참고서류 2020-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박춘란 | 1955-09 | 3 | 재선임 |
前)쌍녕방직(주) 기술고문
現)(주)헤쎄드글로벌 이사 現)(주)쌍방울 사내이사 |
| 김세호 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 現)(주)쌍방울 부사장 |
| 문정율 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 現)(주)쌍방울 본부장 |
| 이덕용 | 1975-12 | 3 | 신규선임 |
現)(주)쌍방울 본부장
現)어반에이지 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 맹주천 | 1971-07 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 법과대학 사법학과 졸업
사법시험43기(사법연수원33기) 前)법무법인 하늘 변호사 前)법무법인(유한) 강남 변호사 現)법무법인 공존 변호사 |
- |
| 이남석 | 1967-09 | 3 | 신규선임 |
前)대구지검 검사
前)대검찰청 중앙수사부검사 前)삼성전자 법무팀 상무 역임 現)법무법인 엠 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형섭 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 상근 |
서울대 철학과 졸업
사법고시 42회 現)법률사무소 민성 대표변호사 |