| 1. 결의사항 |
부의 안건 - 제1호 의안 : 이사선임의 건 - 제1-1호 : 사내이사 정운호 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제1-2호 : 사내이사 윤의식 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제1-3호 : 사내이사 김용관 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제1-4호 : 사외이사 김은희 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제1-5호 : 사외이사 최광해 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제1-6호 : 사외이사 양창신 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제2-1호 : 감사위원 양창신 선임의 건 ▶원안대로 가결 -제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 노재완 선임의 건 ▶원안대로 가결 -제4호 의안 : 정관변경의 건(사명변경) ▶부결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-02-27 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2024-11-19 주주총회소집결의 2025-01-09 주주총회소집결의 2025-02-07 주주총회소집결의 2025-02-12 주주총회소집공고 2025-02-12 참고서류 2025-02-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정운호 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | -前) (주)더페이스샵코리아 대표이사 -前) (주)더페이스샵코리아 회장 -前) (주)네이처리퍼블릭 대표이사 -現) (주)네이처리퍼블릭 회장 |
| 윤의식 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - 경기대 경영학과 졸업 - 前) (주)비비안 부사장 |
| 김용관 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | - 부천대학 섬유과 졸업 - 現) (주)쌍방울 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김은희 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | - 前)(주)네이처리퍼블릭 마케팅 팀장 - 前) 금강시너지건설(주) 마케팅실장 |
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| 최광해 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | - 고려대 정치외교학과 졸업 - 서울대 행정대학원 졸업(석사) - 영국 Cambridge 대학 경제학(석사) - 제28회 행정고등고시 합격 - 前) 기획재정부 공공정책국장 - 前) 청와대 대통령비서실 행정관 - 前) 국제통화기금(IMF) 대리이사 - 前) 우리금융경영연구소 부소장 대표이사 |
(주)네이처리퍼블릭 |
| 양창신 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | - 前)전주지방법원 법원서기보 - 前)전주지방법원 총무과장 - 前)대법원 법원부이사관 |
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| 노재완 | 1986-05 | 3 | 신규선임 | - 고려대 경영학과 졸업 - 前)한미 회계법인 - 前)성현 회계법인 - 現)우리 회계법인 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양창신 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前)전주지방법원 법원서기보 - 前)전주지방법원 총무과장 - 前)대법원 법원부이사관 |
| 노재완 | 1986-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대 경영학과 졸업 - 前)한미 회계법인 - 前)성현 회계법인 - 現)우리 회계법인 |