| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 대학로60 리치프라자3차 305호 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호의안: 제8기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 변경의 건 - 제3호의안: 임원 보수 규정 개정의 건 - 제4호의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 - 제5호의안: 감사 선임의 건 제5-1호의안: 감사 조경훈 선임의 건 - 제6호의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제7호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장법 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경훈 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 92.03~ 99.02 고려대학교 경영학과 학사 99.03 ~04.09 삼정회계법인 04.09 ~15.03 한길회계법인 15.03 ~현재 정진세림회계법인 22.03~현재 ㈜에이직랜드 감사 |