| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 금천구 벚꽃로 244, 1102호 (본사 세미나실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 제25기 영업보고 - 제25기 감사보고 - 제25기 내부회계운영 검토 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ▷제3-1호 의안 : 사내이사 이덕희 선임의 건 ▷제3-2호 의안 : 사외이사 성기훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이덕희 | 1959-07 | 3년 | 재선임 |
- ㈜랩프런티어 대표이사
- 현. 영인프런티어 대표이사 - 현. (사)한국환경분석학회 부회장 - 현. (사)한국분석과학기기협회 회장 - 현. (사)한국분석과학회 발전동력위원 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성기훈 | 1942-08 | 3년 | 재선임 | - 현. 영인프런티어 사외이사 | 해당 없음 |