| 금융위원회 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 제 출 일:&cr; | 2019 년 3 월 11 일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: 영인프런티어 주식회사&cr;주 소: 서울시 금천구 벚꽃로 244, 11층&cr;전화번호: 02-2140-3300 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영인프런티어 주식회사 | 보통주 | - | - | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 &cr;비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이지민 | 최대주주 | 보통주 | 2,223,783 | 12.63 | 최대주주 | - |
| 이혁근 | 최대주주의 &cr;특수관계인 | 보통주 | 1,603,496 | 9.11 | 최대주주의 &cr;특수관계인 | - |
| 영인과학(주) | 관계회사 | 보통주 | 915,969 | 5.20 | 관계회사 | - |
| 김재우 | 최대주주의 &cr;특수관계인 | 보통주 | 858,356 | 4.88 | 최대주주의 &cr;특수관계인 | - |
| 이덕희 | 등기임원 | 보통주 | 31,000 | 0.18 | 등기임원 | - |
| 이순길 | 최대주주의 &cr;특수관계인 | 보통주 | 11,773 | 0.07 | 최대주주의 &cr;특수관계인 | - |
| 이인구 | 최대주주의 &cr;특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.06 | 최대주주의 &cr;특수관계인 | - |
| 이순자 | 최대주주의 &cr;특수관계인 | 보통주 | 8,700 | 0.05 | 최대주주의 &cr;특수관계인 | - |
| 계 | 보통주 | 5,633,077 | 32.18 | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김주민 | - | - | 직원 | - |
| 박희수 | - | - | 직원 | - |
| 주주명부 폐쇄일(2018년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 18일, (종료일) 2019년 3월 27일
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; ▣ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; ▣ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | 한국예탁결제원 전자투표시스템&cr;인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr;모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 &cr;전자위임장에 관한 사항"을 안내 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) 2019년 3월 28일 10시 &cr; (장소) 서울시 금천구 벚꽃로 244, 1102호 - 당사 세미나실&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) 김주민 (부서 및 직위) 경영지원팀/부장 (연락처) 02-2140-3311&cr;
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 2018년도 매출액 약 390억원, 영업이익 약 16억원의 실적을 기록하며 지속적인 성장을 이루고 있습니다. 과학기기 사업부문에서 생명공학 연구장비를 포함한 신규라인의 매출 증가 및 바이오사업 부문의 꾸준한 실적 개선의 결과로 전년 대비 매출액은 약 11% 증가, 영업이익은 약 15% 증가하였습니다. 당기순이익은 약 25억으로 전년대비 약 42% 감소하였는데, 이는 전기에 자사가 보유하고 있던 타법인주식처분에 따른(공시:2017년 7월 4일 타법인주식및출자증권처분결정) 처분이익(금융수익) 인식이 주된 요인입니다.&cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕
&cr;※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 감사 후 재무제표 및 상세한 주석 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제25(당)기: 2018년 12월 31일 현재 | |
| 제24(전)기: 2017년 12월 31일 현재 | |
| 영인프런티어 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제25(당)기 | 제24(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 29,054,282,453 | 28,828,649,342 | ||
| 현금및현금성자산 | 12,150,880,744 | 11,699,337,342 | ||
| 단기금융상품 | 6,398,344,005 | 6,327,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 864,439,428 | - | ||
| 매출채권및기타채권 | 2,551,764,054 | 3,282,370,119 | ||
| 기타금융자산 | 40,138,969 | 54,455,435 | ||
| 기타유동자산 | 359,128,963 | 76,458,630 | ||
| 재고자산 | 6,689,586,290 | 7,389,027,816 | ||
| 비유동자산 | 4,938,123,591 | 4,121,162,308 | ||
| 장기금융상품 | 1,020,000,000 | 20,000,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 200,010,000 | - | ||
| 매도가능금융자산 | - | 200,010,000 | ||
| 기타금융자산 | 57,528,000 | 44,903,700 | ||
| 유형자산 | 3,356,481,303 | 3,441,815,390 | ||
| 무형자산 | 883,215 | 1,826,035 | ||
| 이연법인세자산 | 303,221,073 | 412,607,183 | ||
| 자 산 총 계 | 33,992,406,044 | 32,949,811,650 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 5,640,001,728 | 6,026,321,775 | ||
| 매입채무 | 3,207,642,388 | 4,037,115,091 | ||
| 기타금융부채 | 535,884,820 | 501,850,400 | ||
| 기타유동부채 | 1,635,251,163 | 1,132,802,897 | ||
| 당기법인세부채 | 261,223,357 | 354,553,387 | ||
| 비유동부채 | - | 1,074,000,000 | ||
| 기타금융부채 | - | 1,074,000,000 | ||
| 부 채 총 계 | 5,640,001,728 | 7,100,321,775 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 8,800,170,500 | 8,800,170,500 | ||
| 주식발행초과금 | 8,960,742,712 | 8,960,742,712 | ||
| 기타자본항목 | 994,289,384 | 994,289,384 | ||
| 이익잉여금 | 9,597,201,720 | 7,094,287,279 | ||
| 자 본 총 계 | 28,352,404,316 | 25,849,489,875 | ||
| 부채와자본총계 | 33,992,406,044 | 32,949,811,650 | ||
&cr; - 손익계산서
| 손 익 계 산 서 | |
| 제25(당)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 영인프런티어 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제25(당)기 | 제24(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 38,971,642,781 | 34,982,097,741 |
| 매출원가 | 30,054,674,604 | 26,609,094,330 |
| 매출총이익 | 8,916,968,177 | 8,373,003,411 |
| 판매비와관리비 | 7,285,767,013 | 6,957,644,830 |
| 영업이익 | 1,631,201,164 | 1,415,358,581 |
| 기타수익 | 1,217,397,930 | 43,427,416 |
| 기타비용 | 3,337,905 | 2,785,198 |
| 금융수익 | 380,292,967 | 2,948,771,184 |
| 금융비용 | 80,504,768 | 19,997,620 |
| 법인세비용차감전순이익 | 3,145,049,388 | 4,384,774,363 |
| 법인세비용 | 642,134,947 | 104,960,382 |
| 당기순이익 | 2,502,914,441 | 4,279,813,981 |
| 주당순이익 | ||
| 기본주당순이익 | 142 | 243 |
| 희석주당순이익 | 142 | 243 |
&cr;- 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제25(당)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 영인프런티어 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제25(당)기 | 제24(전)기 |
|---|---|---|
| 당기순이익 | 2,502,914,441 | 4,279,813,981 |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 당기 총포괄손익 | 2,502,914,441 | 4,279,813,981 |
&cr; - 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제25(당)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 영인프런티어 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017년 1월 1일(전기초) | 8,800,170,500 | 8,960,742,712 | 994,289,384 | 2,814,473,298 | 21,569,675,894 |
| 당기순이익 | - | - | - | 4,279,813,981 | 4,279,813,981 |
| 2017년 12월 31일(전기말) | 8,800,170,500 | 8,960,742,712 | 994,289,384 | 7,094,287,279 | 25,849,489,875 |
| 2018년 1월 1일(당기초) | 8,800,170,500 | 8,960,742,712 | 994,289,384 | 7,094,287,279 | 25,849,489,875 |
| 당기순이익 | - | - | - | 2,502,914,441 | 2,502,914,441 |
| 2018년 12월 31일(당기말) | 8,800,170,500 | 8,960,742,712 | 994,289,384 | 9,597,201,720 | 28,352,404,316 |
&cr; - 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제25(당)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 영인프런티어 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제25(당)기 | 제24(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,439,897,827 | 2,097,035,499 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 2,780,658,350 | 2,455,953,039 | ||
| 이자의 수취 | 285,318,344 | 110,344,314 | ||
| 법인세의 지급 | (626,078,867) | (469,261,854) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,988,288,764) | 8,256,237,991 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 10,398,000,053 | 15,451,954,800 | ||
| 기타금융자산의 감소 | 3,000,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 42,109,091 | - | ||
| 매도가능금융자산의 감소 | - | 8,144,458,800 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (10,469,344,058) | (15,073,954,800) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | (900,000,000) | - | ||
| 장기금융상품의 증가 | (1,000,000,000) | (20,000,000) | ||
| 매도가능금융자산의 증가 | - | (200,010,000) | ||
| 기타금융자산의 증가 | (16,090,000) | (3,000,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (45,963,850) | (43,210,809) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | ||
| 현금및현금성자산의 순증가 | 451,609,063 | 10,353,273,490 | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 11,699,337,342 | 1,346,828,510 | ||
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (65,661) | (764,658) | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 12,150,880,744 | 11,699,337,342 | ||
- 이익잉여금처분계산서
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제25(당)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 영인프런티어 주식회사 | (단위: 원) |
| 제25(당)기 | 제24(전)기 | |
|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 9,597,201,720 | 7,094,287,279 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 7,094,287,279 | 2,814,473,298 |
| 당기순이익 | 2,502,914,441 | 4,279,813,981 |
| 이익잉여금 이입액 | - | - |
| 이익잉여금 처분액 | - | - |
|
차기이월미처분이익잉여금 |
9,597,201,720 | 7,094,287,279 |
&cr;- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음. | ||
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 9 조 (주권의 종류) 당 회사가 발행할 주권의 유형은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다. |
(삭제) |
주권 전자등록 의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①) |
|
|
제 9 조 (주식 등의 전자등록) 회사는 [주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. |
주권 전자등록 의무화에 따라 신설(전자증권법 §25 ①) |
|
제 13 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. |
(삭제) |
주권 전자등록 의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①) |
|
|
제 13 조 (주주명부) 회사의 주주명부는 [상법] 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. |
주권 전자등록 의무화에 따라 신설(전자증권법 §25 ①) |
|
제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 1월7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. -하략- |
제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 1월7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. -하략- |
자구 수정 |
|
제 19 조 (사채발행에 관한 준용규칙) 제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제 19 조 (사채발행에 관한 준용규칙) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
자구 수정 |
|
제 21 조 (소집권자) ② 대표이사가 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다. |
제 21 조 (소집권자) ② 대표이사가 유고 시에는 제35조의 규정을 준용한다. |
자구 수정 |
|
제 24 조 (의장) ② 대표이사가 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다. |
제 24 조 (의장) ② 대표이사가 유고 시에는 제35조의 규정을 준용한다. |
자구 수정 |
|
제 50 조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 - 하략 - |
제 50 조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. (삭제) - 하략 - |
자구 수정 |
|
제 53 조 (이익배당) - 중략 - ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다 |
제 53 조 (이익배당) - 중략 - ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다 |
자구 수정 |
|
|
부 칙 이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제9 조, 제13조의 개정 규정은 [주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날(2019년 9월)로부터 시행한다. |
신설 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이덕희 | 1959. 07. 19 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 성기훈 | 1942. 08. 29 | 해당 | 해당없음 | 사외이사추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 이덕희 | 영인프런티어(주) 대표이사 |
- 영인과학㈜ - ㈜영화과학 - ㈜랩프런티어 대표이사 - 현. (사)한국환경분석학회 부회장 - 현. (사)한국분석과학기기협회 회장 - 현. (사)한국분석과학회 발전동력위원 부회장 |
- |
| 성기훈 | 영인프런티어(주) 사외이사 |
- 문교부 중앙교육연구원 기획부 - 교육부 교육인적자원 연수원교수 |
- |
※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음.&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 5 ( 2 ) | 5 ( 2 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
&cr;※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음.