| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,992 | - 매출액 | 38,972 | |
| - 부채총계 | 5,640 | - 영업이익 | 1,631 | ||
| - 자본금 | 8,800 | - 당기순이익 | 2,503 | ||
| - 자본총계 | 28,352 | *주당순이익(원) | 142 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ▷제3-1호 의안 : 사내이사 이덕희 선임의 건 ☞원안대로 가결 ▷제3-2호 의안 : 사외이사 성기훈 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-04 주주총회소집결의
2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-11 참고서류 2019-03-20 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이덕희 | 1959-07 | 3년 | 재선임 |
- 영인과학㈜
- ㈜영화과학 - ㈜랩프런티어 대표이사 - 현. 영인프런티어(주) 대표이사 - 현. (사)한국환경분석학회 부회장 - 현. (사)한국분석과학기기협회 회장 - 현. (사)한국분석과학회 발전동력위원 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성기훈 | 1942-08 | 3년 | 재선임 |
- 문교부 중앙교육연구원 기획부
- 교육부 교육인적자원 연수원교수 - 현. 영인프런티어(주) 사외이사 |
해당사항 없음 |